Blog overzicht.

In 2017 bleek dat meerdere organisaties hun controle op witwassen niet altijd even goed op orde hadden. Daar hielpen wij ze bij via een remediation-traject. Resultaat: miljoenen aan boetes werden kwijtgescholden én het risico op reputatieschade was van de baan.

Low-risk KYC-processen mogen meer worden overgelaten aan technologieën als machine learning en artificial intelligence. Aan de slag met automatiseren dus! Maar waar begin je als je wilt automatiseren? En hoe bepaal je welke vorm van automatisering het beste bij jouw organisatie past? Frenk Gerritsen, Thought leader Compliance, vertelt in dit blog welke 3 hoofdpijlers bepalend zijn.

Het toetsen en monitoren van (nieuwe) cliënten op een groot aantal risicofactoren is een belangrijk onderdeel van het naleven van de Wwft. Maar in welke mate wordt op welke risicofactoren getoetst? En wat zijn uitdagingen hierbij? Wij onderzochten het bij 50 accountancy- en administratiekantoren. De 4 opvallendste resultaten hebben we in dit blog voor je uitgeschreven.

Het KYC-proces neemt veel tijd in beslag. Gelukkig leent een groot deel van dit proces zich perfect voor automatisering. Welke mogelijkheden er zijn voor automatisering en welke voordelen het oplevert, lees je in dit blog.

Artificial intelligence en machine learning zijn niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van financiële instellingen. De grote uitdaging bij ML is dat het algoritme leert van beslissingen die in het verleden door mensen zijn genomen. Daardoor worden soms onverhoopt discriminerende beslissingen genomen. Hoe je dat voorkomt, lees je in dit blog.

De Company.info voor Salesforce App ondersteunt sinds kort een nieuwe module die een antwoord biedt op de Risk & Compliance-richtlijnen, waardoor bedrijven makkelijker aan de Wwft-wet kunnen voldoen.

Om af te wegen welke risico’s een cliënt meebrengt, classificeer je ‘m in een risicocategorie. Om te bepalen in welke risicocategorie een cliënt valt, kan het invullen van een risicoclassificatie model helpen. In dit blog delen we een voorbeeld van zo’n model.

Een frauduleuze UBO-constructie als een stroman wil je zo snel mogelijk opsporen. Makkelijk is dat alleen niet. In dit blog delen wij eigenaardigheden die op een stroman kunnen wijzen.

Om te beslissen of je een cliënt wel of niet accepteert, moet je weten welke risico’s je kunt verwachten en dus moet beheersen. Daarvoor moet je onderzoek doen naar je cliënten. Welk cliëntenonderzoek je wanneer uitvoert en hoe je dit efficiënt doet, lees je in dit blog.

Zakendoen met bedrijven die mogelijk betrokken zijn bij witwassen of terrorismefinanciering is een no go. Daarom moet je de UBO van een cliënt altijd identificeren en verifiëren. Hoe je dat efficiënt doet en welke bronnen je hiervoor kunt gebruiken, lees je hier.

Dat de Wwft een belangrijker thema is dan ooit, is duidelijk. Dat het naleven ervan lastig blijft, is ook geen nieuws. Het handboek ‘Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk’ biedt handvatten voor het naleven van de Wwft. Download gratis!

Wil jij je Know Your Customer-proces verder optimaliseren? Automatiseer het monitoringproces van cliënten dan met onze nieuwste monitoringservice. Hiermee worden cliënten die jij hebt geselecteerd iedere 24 uur gecontroleerd op PEP, sancties en adverse media. Is dat het geval, dan word je hier direct van op de hoogte gesteld. Zo weet jij realtime wanneer het risicoprofiel van je cliënt verandert.

Met behulp van onze unieke data-inzichten kunnen verzekeraars risico’s beter inschatten. Hoe dat werkt en hoe wij je hierbij kunnen helpen, lees je in dit blog.

Salesforce partner Talent Peaks ontwikkelde de unieke applicatie Byner die het volledige proces van lead tot factuur stroomlijnt op het Salesforce Platform. De app is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die actief zijn in de detachering en consultancy. Met de geïmplementeerde Company.info app verrijkt Byner de klantprofielen en houdt het CRM up-to-date.

Onlinecontracteren.nl maakt het al enige tijd mogelijk om compliance checks te automatiseren zonder enig kwaliteitsverlies. Frans Kloosterman vertelt over hun nieuwe slimme tool KAM-X. Hiermee worden alle 8 stappen van het KYC-proces volledig geautomatiseerd.

Iedere compliance-afdeling kent de ergernissen bij het googelen van bedrijven op eventuele betrokkenheid bij fraude, witwassen, terrorismefinanciering, kidnapping en andere duistere zaken. Mark Brasser vertelt hoe je dit proces volledig automatiseert.

Lang niet iedere marketingactiviteit is helemaal in lijn met de AVG of andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Wij spraken Udo Oelen, bestuurslid van de DDMA, over het ethisch gebruik van data bij marketing- activiteiten. Lees de aandachtspunten in dit artikel.

Zivko Lazarov (Evidos) en Frans Kloosterman (Onlinecontracteren.nl) over slimme online tools voor het uitvoeren van digitale identiteitscontroles en online contractondertekening. Hiermee krijg je KYC-processen juridisch waterdicht.

Voor grotere organisaties is het vrijwel onmogelijk om compliant te werken zonder geautomatiseerde checks. Udo Oelen, Chief Privacy Officer bij de NS, vertelt over de inzet van data intelligence in compliance vraagstukken.

Door klantdata optimaal in te zetten bij je marketingactiviteiten vergroot je de relevantie voor je klanten. Maar hoe blijf je binnen de grenzen van wat mag? Wij spraken Udo Oelen van de DDMA over de kansen en risico’s van datadriven marketing.

Company.info introduceert in samenwerking met CRM Partners de nieuwe KYC App voor Microsoft Dynamics.

KYC-processen zijn vaak tijdrovend waardoor financiële instellingen ze steeds vaker automatiseren. Hierbij worden technieken als Artificial Intelligence (AI), en dan met name van Machine Learning (ML) ingezet. Dit roept nieuwe juridische en ethische vraagstukken op.

In compliance processen is KYC verreweg het belangrijkste, maar helaas ook het meest tijdrovende onderdeel. Dat komt doordat de meeste bedrijven het proces nog handmatig hebben ingericht. De technologie maakt het vandaag de dag heel goed mogelijk om repetitieve werkzaamheden te automatiseren.

De inzet van machine learning (ML) algoritmen in KYC-processen leidt tot nieuwe juridische- en ethische vragen en aandachtspunten. Hoe je daar het beste mee omgaat lees je in het whitepaper ‘AI in KYC-processen: een uitkomst of breinbreker’. Download deze gratis!

Voert jouw organisatie dagelijks klantacceptatie-onderzoeken uit, zoals Customer Due Diligence? Kost het veel tijd om klanten te onboarden en te monitoren? Wil je jouw klantsystemen voor je laten werken, zodat…

De verwachtingen rondom nieuwe technieken zijn vaak hooggespannen. Ook binnen compliance wordt er hoopvol uitgekeken naar de oplossingen die nieuwe software tools, blockchain en artificial intelligence of machine learning kunnen…

Als compliance officer heb je te maken met een enorme regeldruk door wetten zoals de Wwft- en GDPR. Daarnaast ligt het werk van de compliance officer ook nog eens onder…

Met 1.400 vestigingen verspreid over 154 landen ondersteunt accountancykantoor BDO klanten van klein tot groot. We spreken met Sjoerd Rooijackers van het BDO Delivery Center, die meer vertelt over de inzet van…

Om nieuwe klanten te winnen en binden, dien je integer te handelen en de geldende regels binnen jouw sector na te leven. Denk aan regels uit de Wft (Wet op…

Wil je tijd besparen met de 1e lijns Wft check? Wil je de uiteindelijke moedermaatschappij van jouw klant in kaart brengen? Wil je inzicht hebben in welke natuurlijke personen (UBO’s)…