Binnen enkele minuten je cliëntdossier gevuld, beoordeeld en gearchiveerd.

Neemt het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag? Zoek je manieren om mogelijke risico’s efficiënter in kaart te brengen? Met de Company.info KYC.app raadpleeg en archiveer je alle bedrijfsinformatie die je nodig hebt voor KYC onboarding en monitoring makkelijk en snel in één tool. Zo weet je precies met wie je zakendoet en behoud je een integere bedrijfsvoering.

KYC software voor het aantoonbaar voldoen aan de Wwft

Als Wwft-plichtige instelling ben je in het kader van Know Your Customer (KYC) verplicht om je (potentiële) cliënten en de risico’s die zij meebrengen te onderzoeken. Op basis daarvan besluit je: wel of niet accepteren. De KYC.app is een software die alle openbaar beschikbare informatie over bedrijven en hun bestuurders automatisch verzamelt en opslaat in je cliëntdossier. Met de KYC.app doorloop je de complete KYC-workflow snel waardoor je Wwft-richtlijnen efficiënter naleeft.

Manage de complete KYC-workflow in één tool:

  • Bespaar tijd bij cliëntacceptatie en cliëntmonitoring voor KYC/CDD

  • Beperk het aantal handmatige handelingen en minimaliseer foutieve invoer

  • Vergemakkelijk het naleven van de Wwft

  • Voorkom zakendoen met frauduleuze of risicovolle ondernemingen

  • Beoordeel en archiveer informatie direct in de app

Elke organisatie goed in beeld met de KYC.app

De KYC.app beschikt over een complete workflow om de KYC-/CDD-richtlijnen moeiteloos en accuraat na te leven. De tool verzamelt per stap alle relevante bedrijfsinformatie, zodat je zeker weet of je zaken mag doen met (nieuwe) cliënten. Alle documentatie wordt direct opgeslagen in een audit trail. De KYC-workflow in de KYC.app gaat in 5 stappen.

Stap 1. Organisaties verifiëren

Breng het adres, de hoogste bestuurder, financiële informatie, het aantal medewerkers en de branche waarin een bedrijf actief is snel in kaart. Daarvoor check je uittreksels uit het Handelsregister van een organisatie, en het concern waar de organisatie onder valt.

Stap 2. UBO achterhalen

In de KYC.app vind je eenvoudig UBO’s en bevoegde vertegenwoordigers dankzij actuele informatie over concernrelaties, bestuurders, de enig aandeelhoudersstructuur en juridische documenten. Deze voeg je makkelijk toe aan je cliëntdossier. Het is ook mogelijk om eigen documentatie en vragenlijsten toe te voegen aan het dossier.

Stap 3. Compliance check

Doe een compliance check door een (rechts)persoon op 4 gebieden te checken:

  • PEP
    Achterhaal of een (rechts)persoon voorkomt op de PEP-lijst, ofwel de lijst met Politically Exposed Persons. Als het een politiek prominent persoon is, dan is het noodzakelijk om aanvullende risico beheersende maatregelen te nemen.
  • Sancties
    Komt een (rechts)persoon voor op internationale sanctielijsten? Met de KYC.app zie je direct of er momenteel of in het verleden sancties zijn opgelegd door o.a. de AFM, DNB of Interpol.
  • Negatief nieuws
    In de KYC.app worden onderzochte bedrijven en personen gescreened in internationale media. Daardoor zie je direct of een (nieuwe) cliënt negatief in het nieuws is verschenen.
  • Faillissementen en juridische uitspraken
    Heeft de (rechts)persoon in het verleden al één of meer faillissementen meegemaakt? Zijn er juridische uitspraken gedaan? Met de KYC.app wordt automatisch zijn of haar juridische verleden gecheckt.

Stap 4: Risico classificatie

Beoordeel het cliëntdossier door de risicocategorie vast te stellen en een conclusie toe te voegen op basis van je compliance beleid.

Stap 5: Klantmonitoring

Met de KYC.app review je klanten (afhankelijk van de risicocategorie) makkelijk eens of meerdere keren per jaar opnieuw. Ook is het mogelijk triggers in te stellen om klanten opnieuw te reviewen.

Elke organisatie goed in beeld met de KYC.app

De KYC.app beschikt over een complete workflow om de KYC-/CDD-richtlijnen moeiteloos en accuraat na te leven. De tool verzamelt per stap alle relevante bedrijfsinformatie, zodat je zeker weet of je zaken mag doen met (nieuwe) cliënten. Alle documentatie wordt direct opgeslagen in een audit trail. De KYC-workflow in de KYC.app gaat in 5 stappen.

Stap 1. Organisaties verifiëren
Stap 2. UBO achterhalen
Stap 3. Compliance check
Stap 4: Risico classificatie
Stap 5: Klantmonitoring

Verifieer de organisatie en boomstructuur van cliënten

Breng het adres, de hoogste bestuurder, financiële informatie, het aantal medewerkers en de branche waarin een bedrijf actief is snel in kaart. Daarvoor check je uittreksels uit het Handelsregister van een organisatie, en het concern waar de organisatie onder valt.

Afbeelding

Achterhaal de UBO

In de KYC.app vind je eenvoudig UBO’s en bevoegde vertegenwoordigers dankzij actuele informatie over concernrelaties, bestuurders, de enig aandeelhoudersstructuur en juridische documenten. Deze voeg je makkelijk toe aan je cliëntdossier. Het is ook mogelijk om eigen documentatie en vragenlijsten toe te voegen aan het dossier.

Afbeelding

Check de UBO op PEP, sancties en negatief nieuws.

Doe een compliance check door een (rechts)persoon op 4 gebieden te checken:

  • PEP
    Achterhaal of een (rechts)persoon voorkomt op de PEP-lijst, ofwel de lijst met Politically Exposed Persons. Als het een politiek prominent persoon is, dan is het noodzakelijk om aanvullende risico beheersende maatregelen te nemen.
  • Sancties
    Komt een (rechts)persoon voor op internationale sanctielijsten? Met de KYC.app zie je direct of er momenteel of in het verleden sancties zijn opgelegd door o.a. de AFM, DNB of Interpol.
  • Negatief nieuws
    In de KYC.app worden onderzochte bedrijven en personen gescreened in internationale media. Daardoor zie je direct of een (nieuwe) cliënt negatief in het nieuws is verschenen.
  • Faillissementen en juridische uitspraken
    Heeft de (rechts)persoon in het verleden al één of meer faillissementen meegemaakt? Zijn er juridische uitspraken gedaan? Met de KYC.app wordt automatisch zijn of haar juridische verleden gecheckt.
Afbeelding

Bepaal welke risico’s een cliënt meebrengt

Beoordeel het cliëntdossier door de risicocategorie vast te stellen en een conclusie toe te voegen op basis van je compliance beleid.

Afbeelding

Cliëntmonitoring

Met de KYC.app review je klanten (afhankelijk van de risicocategorie) makkelijk eens of meerdere keren per jaar opnieuw. Ook is het mogelijk triggers in te stellen om klanten opnieuw te reviewen.

Afbeelding

Vraag vrijblijvend een demo van de KYC.app aan.

Wil je meer weten over de mogelijkheden en functionaliteiten van de KYC.app? Of ben je benieuwd naar de kosten? Vraag dan een persoonlijke demo aan.

Demo aanvragen.

Laat je gegevens achter en we nemen binnen 1 dag contact met je op.

 

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen. Lees hierover meer in ons privacy statement.