Check en accepteer een cliënt in 50% van de tijd.

Om slimmere, zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Dat was 25 jaar geleden al ons bestaansrecht en daar is sindsdien niets aan veranderd. Kies voor Company.info en wij zorgen ervoor dat je precies díe info krijgt die je nodig hebt.

Schat bedrijfs- en witwasrisico’s beter in
Leef compliance wet- en regelgeving elke dag na
Voorkom zakendoen met frauduleuze ondernemingen
Vraag demo aan
Realtime bedrijfsinformatie van Company.info

Beslis verantwoord en veilig om wel of geen zaken te doen.

Company.info helpt professionals in compliance om risico’s bij cliënten sneller in te schatten om zo beter te beslissen om wel of geen zaken te doen. Bij het verifiëren van nieuwe relaties en het monitoren van huidige cliënten speelt kwalitatieve en betrouwbare bedrijfsinformatie een grote rol. Die kwaliteit en betrouwbaarheid waarborgen wij door bedrijfsinformatie uit een heleboel bronnen te structureren, analyseren en valideren. Zo creëren wij meer transparantie en vertrouwen waardoor bedrijven verantwoorder en veiliger zakendoen.

Bedrijfsinformatie en tools voor compliance.

De company.info die je nodig hebt om geen enkel witwasrisico te lopen.

Know Your Customer
Customer Due Diligence
Risicomanagement
Datakwaliteit

KYC onboarding & monitoring

Neemt het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag? Zoek je manieren om eigenaren en mogelijke risico’s doelgericht en accuraat in kaart te brengen? Company.info helpt om Financial Economic Crime (FEC) te voorkomen. Strafbare en/of ongewenste gedragingen van relaties zoals witwassen en terrorisme financiering zijn op een betrouwbare manier inzichtelijk. Onzichtbare risico’s maken wij zichtbaar voor jou. Daardoor voldoet jouw organisatie efficiënter aan de Wwft.

Optimaliseer KYC onboarding en monitoring
Start de KYC adviestool voor advies over de juiste dataoplossing

Verbeter en versnel het Customer Due Diligence-proces

Ben je veel tijd kwijt aan het Customer Due Diligence-beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Met Company.info beschik je over alle benodigde bedrijfsinformatie om aan de verplichtingen te voldoen op het gebied van cliëntverificatie, het achterhalen van de UBO(‘s), cliëntmonitoring en archivering van bewijsstukken voor de audit trail.

Customer Due Diligence met bedrijfsdata
Doorloop de workflow voor cliëntacceptatie en -monitoring met de KYC.app
Achterhaal de UBO
Screen op PEP- en sanctielijsten
Raadpleeg informatie over bedrijven en bestuurders
Volg al het bedrijfsnieuws voor adverse media screenings

Perfectioneer je risicomanagement

Ben je veel tijd kwijt aan het achterhalen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een onderneming? Maakt je organisatie veel kosten bij het opvragen en raadplegen van uittreksels, jaarrekeningen of faillissementsdata, bijvoorbeeld om een concernstructuur in kaart te brengen? Met Company.info bespaar je tijd én kosten bij het in kaart brengen van kansen en risico’s van bedrijven en sectoren.

Snel en effectief risicomanagement
Breng organisatiestructuren en UBO’s snel in kaart
Controleer een bedrijf of persoon op PEP- en sanctielijsten
Krijg inzicht in alle jaarrekeningen
Check financiële bedrijfsprestaties
Doorloop de KYC-workflow met de KYC.app

Optimale datakwaliteit voor compliance

Company.info ondersteunt compliance professionals bij het waarborgen van de datakwaliteit met diepgaande en betrouwbare bedrijfsinformatie. Direct beschikbaar via het online portal of via API’s geïntegreerd in het eigen systeem voor cliëntacceptatie- en monitoring.

Krijg een compleet en betrouwbaar beeld van alle organisaties in Nederland
Verrijk en actualiseer de data automatisch in je systeem
Inzicht in alle faillissementen
Know Your Customer

Neemt het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag? Zoek je manieren om eigenaren en mogelijke risico’s doelgericht en accuraat in kaart te brengen? Company.info helpt om Financial Economic Crime (FEC) te voorkomen. Strafbare en/of ongewenste gedragingen van relaties zoals witwassen en terrorisme financiering zijn op een betrouwbare manier inzichtelijk. Onzichtbare risico’s maken wij zichtbaar voor jou. Daardoor voldoet jouw organisatie efficiënter aan de Wwft.

Optimaliseer KYC onboarding en monitoring
Start de KYC adviestool voor advies over de juiste dataoplossing
Customer Due Diligence

Ben je veel tijd kwijt aan het Customer Due Diligence-beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Met Company.info beschik je over alle benodigde bedrijfsinformatie om aan de verplichtingen te voldoen op het gebied van cliëntverificatie, het achterhalen van de UBO(‘s), cliëntmonitoring en archivering van bewijsstukken voor de audit trail.

Customer Due Diligence met bedrijfsdata
Doorloop de workflow voor cliëntacceptatie en -monitoring met de KYC.app
Achterhaal de UBO
Screen op PEP- en sanctielijsten
Raadpleeg informatie over bedrijven en bestuurders
Volg al het bedrijfsnieuws voor adverse media screenings
Risicomanagement

Ben je veel tijd kwijt aan het achterhalen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een onderneming? Maakt je organisatie veel kosten bij het opvragen en raadplegen van uittreksels, jaarrekeningen of faillissementsdata, bijvoorbeeld om een concernstructuur in kaart te brengen? Met Company.info bespaar je tijd én kosten bij het in kaart brengen van kansen en risico’s van bedrijven en sectoren.

Snel en effectief risicomanagement
Breng organisatiestructuren en UBO’s snel in kaart
Controleer een bedrijf of persoon op PEP- en sanctielijsten
Krijg inzicht in alle jaarrekeningen
Check financiële bedrijfsprestaties
Doorloop de KYC-workflow met de KYC.app
Datakwaliteit

Company.info ondersteunt compliance professionals bij het waarborgen van de datakwaliteit met diepgaande en betrouwbare bedrijfsinformatie. Direct beschikbaar via het online portal of via API’s geïntegreerd in het eigen systeem voor cliëntacceptatie- en monitoring.

Krijg een compleet en betrouwbaar beeld van alle organisaties in Nederland
Verrijk en actualiseer de data automatisch in je systeem
Inzicht in alle faillissementen

Demo KYC.app

Manage de complete KYC-workflow in één tool.

Geografisch profiel

  • Beperk het aantal handmatige handelingen

  • Vergemakkelijk het naleven van de Wwft

  • Voorkom zakendoen met frauduleuze of risicovolle ondernemingen

  • Beoordeel en archiveer informatie direct in de app

Vraag demo aan
Meer over de KYC.app
Compliance

CBRE

Iedere compliance check duurt nu maar 5 minuten in plaats van 20.

Voorheen deed de afdeling Compliance bij CBRE AML-checks, het uitvoeren van audits en KYC-onboarding en monitoring werkzaamheden handmatig via een klantformulier. Zowel voor de klant als voor CBRE moest dit proces efficiënter worden ingericht. Daarvoor ontwikkelden zij een compliance portal met een dynamisch klantformulier waarin de API’s van Company.info zijn geïntegreerd. Hiermee wordt klantinformatie automatisch verrijkt met gegevens uit o.a. uittreksels, sanctielijsten, PEP-lijsten en negatief nieuws over de klant. Met succes: het checken van klanten via het portal gaat nu 4x sneller.

Lees meer Bekijk alle cases

Het laatste nieuws voor Compliance professionals.

Leestijd: 6 minuten
02-10-2023
Artikel, Compliance

De 5 stappen van het klantacceptatie proces

Met een vastgelegd klantacceptatieproces onderzoek je potentiële klanten op een zoveel mogelijk uniforme, datagedreven en geautomatiseerde manier. Hoe een klantacceptatieproces eruitziet en uit welke stappen deze bestaat, hangt af van het doel waarmee je potentiële klanten onderzoekt. Een voorbeeld van een uitgeschreven klantacceptatieproces met de bijbehorende stappen vind je in dit blog.

Lees meer

Kom in contact met ons.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen bij jouw KYC onboarding en monitoring processen?

Neem contact op