Compliance

Voor jou een cliënt met vertrouwen accepteren.

Om slimmere, zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company.info en wij zorgen ervoor dat je precies díe info krijgt die je nodig hebt. Zo doe jij altijd verantwoord en veilig zaken.

Schat bedrijfs- en witwasrisico’s beter in
Leef compliance wet- en regelgeving accuraat na
Voorkom zakendoen met frauduleuze ondernemingen
Realtime bedrijfsinformatie van Company.info

Alle risico’s in kaart van bedrijven en bestuurders.

Company.info helpt professionals in compliance om risico’s bij cliënten sneller in te schatten om zo beter te beslissen om wel of geen zaken te doen. Bij het verifiëren van nieuwe relaties en het monitoren van huidige cliënten speelt kwalitatieve en betrouwbare bedrijfsinformatie een grote rol. Die kwaliteit en betrouwbaarheid waarborgen wij door bedrijfsinformatie uit een heleboel bronnen te structureren, analyseren en valideren. Zo creëren wij meer transparantie en vertrouwen waardoor bedrijven verantwoorder en veiliger zakendoen.

Bedrijfsinformatie en tools voor compliance.

De company.info die je nodig hebt om geen enkel witwasrisico te lopen.

Know Your Customer
Customer Due Diligence
Risicomanagement
Datakwaliteit

KYC onboarding & monitoring

Neemt het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag? Zoek je manieren om eigenaren en mogelijke risico’s doelgericht en accuraat in kaart te brengen? Company.info helpt om Financial Economic Crime (FEC) te voorkomen. Strafbare en/of ongewenste gedragingen van relaties zoals witwassen en terrorisme financiering zijn op een betrouwbare manier inzichtelijk.

Verbeter en versnel het Customer Due Diligence-proces

Ben je veel tijd kwijt aan het Customer Due Diligence-beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Met Company.info beschik je over alle benodigde bedrijfsinformatie om aan de verplichtingen te voldoen op het gebied van cliëntverificatie, het achterhalen van de UBO(‘s), cliëntmonitoring en archivering van bewijsstukken voor de audit trail.

Perfectioneer je risicomanagement

Ben je veel tijd kwijt aan het achterhalen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een onderneming? Maakt je organisatie veel kosten bij het opvragen en raadplegen van uittreksels, jaarrekeningen of faillissementsdata, bijvoorbeeld om een concernstructuur in kaart te brengen? Met Company.info bespaar je tijd én kosten bij het in kaart brengen van kansen en risico’s van bedrijven en sectoren.

Optimale datakwaliteit voor compliance

Company.info ondersteunt compliance professionals bij het waarborgen van de datakwaliteit met diepgaande en betrouwbare bedrijfsinformatie. Direct beschikbaar via het online portal of via API’s geïntegreerd in het eigen systeem voor cliëntacceptatie- en monitoring.

Know Your Customer

Neemt het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag? Zoek je manieren om eigenaren en mogelijke risico’s doelgericht en accuraat in kaart te brengen? Company.info helpt om Financial Economic Crime (FEC) te voorkomen. Strafbare en/of ongewenste gedragingen van relaties zoals witwassen en terrorisme financiering zijn op een betrouwbare manier inzichtelijk.

Customer Due Diligence

Ben je veel tijd kwijt aan het Customer Due Diligence-beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Met Company.info beschik je over alle benodigde bedrijfsinformatie om aan de verplichtingen te voldoen op het gebied van cliëntverificatie, het achterhalen van de UBO(‘s), cliëntmonitoring en archivering van bewijsstukken voor de audit trail.

Risicomanagement

Ben je veel tijd kwijt aan het achterhalen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een onderneming? Maakt je organisatie veel kosten bij het opvragen en raadplegen van uittreksels, jaarrekeningen of faillissementsdata, bijvoorbeeld om een concernstructuur in kaart te brengen? Met Company.info bespaar je tijd én kosten bij het in kaart brengen van kansen en risico’s van bedrijven en sectoren.

Datakwaliteit

Company.info ondersteunt compliance professionals bij het waarborgen van de datakwaliteit met diepgaande en betrouwbare bedrijfsinformatie. Direct beschikbaar via het online portal of via API’s geïntegreerd in het eigen systeem voor cliëntacceptatie- en monitoring.

Demo KYC.app

Manage de complete KYC-workflow in één tool.

Geografisch profiel
  • Beperk het aantal handmatige handelingen

  • Vergemakkelijk het naleven van de Wwft

  • Voorkom zakendoen met frauduleuze of risicovolle ondernemingen

  • Beoordeel en archiveer informatie direct in de app

Meer over de KYC.app
Compliance

CBRE

Iedere compliance check duurt nu maar 5 minuten in plaats van 20.

Voorheen deed de afdeling Compliance bij CBRE AML-checks, het uitvoeren van audits en KYC-onboarding en monitoring werkzaamheden handmatig via een klantformulier. Zowel voor de klant als voor CBRE moest dit proces efficiënter worden ingericht. Daarvoor ontwikkelden zij een compliance portal met een dynamisch klantformulier waarin de API’s van Company.info zijn geïntegreerd. Hiermee wordt klantinformatie automatisch verrijkt met gegevens uit o.a. uittreksels, sanctielijsten, PEP-lijsten en negatief nieuws over de klant. Met succes: het checken van klanten via het portal gaat nu 4x sneller.

Kom in contact met ons.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen bij jouw KYC onboarding en monitoring processen?

Neem contact op