Neemt het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag? Zoek je manieren om eigenaren en mogelijke risico’s doelgericht en accuraat in kaart te brengen? Company.info helpt om Financial Economic Crime (FEC) te voorkomen. Strafbare en/of ongewenste gedragingen van relaties zoals witwassen en terrorisme financiering zijn op een betrouwbare manier inzichtelijk.

Ben je veel tijd kwijt aan het Customer Due Diligence-beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Met Company.info beschik je over alle benodigde bedrijfsinformatie om aan de verplichtingen te voldoen op het gebied van cliëntverificatie, het achterhalen van de UBO(‘s), cliëntmonitoring en archivering van bewijsstukken voor de audit trail.

Ben je veel tijd kwijt aan het achterhalen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een onderneming? Maakt je organisatie veel kosten bij het opvragen en raadplegen van uittreksels, jaarrekeningen of faillissementsdata, bijvoorbeeld om een concernstructuur in kaart te brengen? Met Company.info bespaar je tijd én kosten bij het in kaart brengen van kansen en risico’s van bedrijven en sectoren.

Company.info ondersteunt compliance professionals bij het waarborgen van de datakwaliteit met diepgaande en betrouwbare bedrijfsinformatie. Direct beschikbaar via het online portal of via API’s geïntegreerd in het eigen systeem voor cliëntacceptatie- en monitoring.