Compliance versnellen en verbeteren
Company.info levert actuele en diepgaande bedrijfsinformatie om compliance te ondersteunen:
Inzicht in de concernstructuur en Ultimate Beneficial Owners (UBO’s).
Check bestuurders op PEP-, sanctielijsten en negatief bedrijfsnieuws.
Direct beschikbaar via het online portal of via API’s geïntegreerd in het eigen systeem voor klantacceptatie- en onboarding.
Handboek 'Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk', ontwikkeld met EY en CMS.
Krijg handvatten voor het (beter) inrichten van processen rondom cliëntacceptatie en -monitoring.
Ondersteun compliance met betrouwbare bedrijfsinformatie
Met Company.info achterhaal je niet alleen de identiteit van je cliënt, de Ultimate Beneficial Owner (UBO), of uiteindelijk belanghebbenden en entiteiten. Het is ook direct mogelijk om een persoon of bedrijf te controleren op PEP- en sanctielijsten. Achterhaal daarnaast de financiële prestaties van de laatste jaren en bekijk alle jaarrekeningen. Maak het klantbeeld compleet door het bedrijfsnieuws over je cliënt te checken, afkomstig uit 1500+ nieuwsbronnen.