Datakwaliteit voor compliance.

Wil je het proces van klantacceptatie en –monitoring verbeteren? Neemt het naleven van regelgeving uit de Wft en Wwft veel tijd in beslag? Company.info ondersteunt compliance met diepgaande en betrouwbare bedrijfsinformatie voor datakwaliteit.

KYC Onboarding & Monitoring

Voorkom zakendoen met frauduleuze of risicovolle ondernemingen

Lees verder

Customer Due Diligence

Versnel het naleven van de WWFT en Sanctiewet

Lees verder

Risicomanagement

Diepgaand inzicht in concernstructuur en alle bestuurders

Lees verder

Compliance versnellen en verbeteren

Company.info levert actuele en diepgaande bedrijfsinformatie om compliance te ondersteunen:

  • Inzicht in de concernstructuur en Ultimate Beneficial Owners (UBO’s).

  • Check bestuurders op PEP-, sanctielijsten en negatief bedrijfsnieuws.

  • Direct beschikbaar via het online portal of via API’s geïntegreerd in het eigen systeem voor klantacceptatie- en onboarding.

De impact van AI op KYC-processen.

Bij het automatiseren van KYC-processen duiken vaak juridische en ethische vraagstukken op. Ontdek de aandachtspunten in dit whitepaper.

Ondersteun compliance met betrouwbare bedrijfsinformatie

Met Company.info achterhaal je niet alleen de identiteit van je cliënt, de Ultimate Beneficial Owner (UBO), of uiteindelijk belanghebbenden en entiteiten. Het is ook direct mogelijk om een persoon of bedrijf te controleren op PEP- en sanctielijsten. Achterhaal daarnaast de financiële prestaties van de laatste jaren en bekijk alle jaarrekeningen. Maak het klantbeeld compleet door het bedrijfsnieuws over je cliënt te checken, afkomstig uit 1500+ nieuwsbronnen.

Bedrijfsinformatie voor datakwaliteit is cruciaal.

Wil je meer weten over hoe je compliance ondersteunt met betrouwbare bedrijfsinformatie? Zorg er dan voor dat je diepgaande en betrouwbare bedrijfsinformatie hebt om het proces van klantacceptatie en –monitoring te verbeteren.

Aan de slag.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Vul onderstaand formulier in en een consultant neemt binnen 1 werkdag contact met je op.