Company.info helpt om Financial Economic Crime (FEC) te voorkomen. Met onze bedrijfsinformatie zijn strafbare en/of ongewenste gedragingen van (potentiële) relaties op een betrouwbare manier inzichtelijk. Denk aan witwassen en financieren van terrorisme. Zo vergemakkelijk je het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) en de Sanctiewet (SW).

• Cliënten verifiëren
  Met Company.info verifieer je natuurlijke personen en rechtspersonen voor KYC snel. Je checkt makkelijk alle recente uittreksels uit het Handelsregister van een organisatie en het concern waar de organisatie onder valt. Ook financiële kengetallen, jaarrekeningen, de branche waarin een bedrijf actief is en het aantal medewerkers breng je snel in kaart.
• UBO verifiëren
  De UBO van een organisatie breng je makkelijk in kaart door inzicht in concernrelaties, de enig aandeelhoudersstructuur en juridische documenten, zoals uittreksels uit het Handelsregister.
• KYC compliance check
  Heb je de UBO in kaart, dan voer je meteen een KYC compliance check uit. Zo controleer je of de UBO voorkomt op de Politically Exposed Person (PEP) lijst. Is dat het geval, dan is verscherpt cliëntenonderzoek noodzakelijk. Ook controleer je of er sancties rusten op een UBO of entiteit, uitgevaardigd door de Europese Unie, de UN of de OFAC. Huidige sancties zijn realtime en precies na te gaan, net als sancties die in het verleden zijn uitgevaardigd.Als laatste onderdeel van de know your customer compliance check kun je nagaan of een natuurlijke persoon of rechtspersoon betrokken is geweest bij juridische geschillen. Alle officiële documentatie is direct te raadplegen uit 128 landen. Naast alle juridische uitspraken van Rechtspraak.nl krijg je ook toegang tot documenten van instanties als de politie, Interpol tot aan de FBI.