KYC-proces optimaliseren
Company.info helpt om Financial Economic Crime (FEC) te voorkomen. Strafbare en/of ongewenste gedragingen van relaties zoals witwassen en terrorisme financiering zijn op een betrouwbare manier inzichtelijk. Vergemakkelijk de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) en de Sanctiewet (SW):
- Cliënten verifiëren
Met Company.info verifieer je snel cliënten. Je achterhaalt de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of uiteindelijk belanghebbenden en de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de groep waar de cliënt bij hoort. - UBO verifiëren
Is de UBO een rechtspersoon, dan biedt onze informatie met jaarverslagen, bedrijfsnieuws en kredietwaardigheid al een goed beeld om de gezondheid van de organisatie in kaart te brengen. Maar gebruik ook de data uit onze internationale database met informatie uit 128 landen. - KYC Monitoring
Afhankelijk van het risicoprofiel van je UBO toets je (periodiek of continu) tijdens het cliëntenonderzoek of je cliënt nog voldoet aan het risicoprofiel zoals dat is opgesteld bij aanvang van de relatie. Naast de toetsing kun je automatisch al het zakelijke nieuws over je cliënten ontvangen met Company.info, zo vaak je wilt. Zo speel je direct in op onverwachte ontwikkelingen. Meer over nieuws alerts.
De impact van AI op KYC-processen.
Bij het automatiseren van KYC-processen duiken vaak juridische en ethische vraagstukken op. Ontdek de aandachtspunten in dit whitepaper.