Ben je veel tijd kwijt aan het achterhalen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een onderneming? Maakt je organisatie veel kosten bij het opvragen en raadplegen van uittreksels, jaarrekeningen of faillissementsdata, bijvoorbeeld om een concernstructuur in kaart te brengen? Kortom, is het inschatten en in kaart brengen van de risico’s van een onderneming een tijdrovende, kostbare maar belangrijke taak?
Met Company.info bespaar je tijd én kosten bij het in kaart brengen van kansen en risico’s van bedrijven en sectoren.
Weet precies wat er speelt bij klanten.
Zie risico’s op voorhand.
Krijg een 360 graden klantbeeld.
Is de organisatie waar je zaken mee doet onderdeel van een groter geheel? Met Company.info achterhaal je snel de hele concernstructuur inclusief nevenvestigingen en de hoogste moederorganisatie. Van elke entiteit weet je direct wie de bestuurders, (enig) aandeelhouders en gevolmachtigden zijn. Meer over UBO’s en compliance.
Met Company.info achterhaal je niet alleen de identiteit van je cliënt, de UBO, of uiteindelijk belanghebbenden en entiteiten. Het is ook mogelijk om een persoon of bedrijf te controleren op PEP- en sanctielijsten. Je achterhaalt zo of er recente gerechtelijke uitspraken zijn gedaan over de persoon of het bedrijf waar je zaken mee wilt doen. Dat is noodzakelijke informatie bij klantacceptatie en –monitoring om te bepalen of je zaken mág doen. Meer over controleren op PEP- en sanctielijsten.
Krijg direct inzicht in de financiële gezondheid en kredietwaardigheid van je relaties en check eenvoudig of ze voorkomen in het – dagelijks ververste – overzicht van faillissementen, surseances en schuldsaneringen uit het Centraal Insolventie Register. Meer over financiële prestatie.
Analyseer de standaard jaarrekeningen gedeponeerd bij het Handelsregister en vergelijk deze over meerdere jaren om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen.
Schat ontwikkelingen in een sector of bij een onderneming op waarde. Volg al het bedrijfs- en sectornieuws, geselecteerd uit meer dan 1500 bronnen, waaronder het FD ,op de voet. Spot bedrijfsrisico’s én verkoopkansen. Meer over bedrijfsnieuws.
Is de organisatie waar je zaken mee doet onderdeel van een groter geheel? Met Company.info achterhaal je snel de hele concernstructuur inclusief nevenvestigingen en de hoogste moederorganisatie. Van elke entiteit weet je direct wie de bestuurders, (enig) aandeelhouders en gevolmachtigden zijn. Meer over UBO’s en compliance.
Met Company.info achterhaal je niet alleen de identiteit van je cliënt, de UBO, of uiteindelijk belanghebbenden en entiteiten. Het is ook mogelijk om een persoon of bedrijf te controleren op PEP- en sanctielijsten. Je achterhaalt zo of er recente gerechtelijke uitspraken zijn gedaan over de persoon of het bedrijf waar je zaken mee wilt doen. Dat is noodzakelijke informatie bij klantacceptatie en –monitoring om te bepalen of je zaken mág doen. Meer over controleren op PEP- en sanctielijsten.
Krijg direct inzicht in de financiële gezondheid en kredietwaardigheid van je relaties en check eenvoudig of ze voorkomen in het – dagelijks ververste – overzicht van faillissementen, surseances en schuldsaneringen uit het Centraal Insolventie Register. Meer over financiële prestatie.
Analyseer de standaard jaarrekeningen gedeponeerd bij het Handelsregister en vergelijk deze over meerdere jaren om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen.
Schat ontwikkelingen in een sector of bij een onderneming op waarde. Volg al het bedrijfs- en sectornieuws, geselecteerd uit meer dan 1500 bronnen, waaronder het FD ,op de voet. Spot bedrijfsrisico’s én verkoopkansen. Meer over bedrijfsnieuws.
Bij het automatiseren van KYC-processen duiken vaak juridische en ethische vraagstukken op. Ontdek de aandachtspunten in dit whitepaper.
Breng zakelijke risico’s snel in kaart op de manier die je wenst. Via het online portal selecteer je het gewenste bedrijf. Je klikt door en vind gemakkelijk de UBO van de hoogste organisatie binnen het concern. Deze check je vervolgens direct op PEP- en sanctielijsten. Wil je deze audit trail geautomatiseerd in jouw klantacceptatieproces doen? Dat kan door onze API’s te integreren in je systeem.
