Customer Due Diligence optimaliseren.

Ben je veel tijd kwijt aan het Customer Due Diligence-beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Wil je snel de identiteit van je cliënt verifiëren, de Ultimate Beneficial Owner (UBO) achterhalen, of uiteindelijk belanghebbenden en entiteiten op PEP- en sanctielijsten controleren? Maakt je organisatie veel kosten bij het steeds opnieuw aanschaffen en raadplegen van KvK-uittreksels om de vereiste bedrijfsgegevens op te vragen voor het monitoren van je cliënten?

Aan de slag

Optimaliseer het Customer Due Diligence-proces

Met Company.info vind je alle benodigde bedrijfsinformatie om aan de verplichtingen te voldoen op het gebied van cliëntverificatie, het achterhalen van de UBO(‘s), cliëntmonitoring en archivering van bewijsstukken voor de audit trail.

Ondersteun het cliëntenonderzoek met Company.info

  • Bespaar tijd bij cliëntacceptatie en cliëntmonitoring.

  • Vergemakkelijk het naleven van de Wwft.

  • Voorkom zakendoen met frauduleuze of risicovolle ondernemingen.

Beer Zandt

Head of Strategic Partnerships Spotcap

“Onze geautomatiseerde bedrijfsinzichten maken een gebruiksvriendelijk aanvraagproces mogelijk.”

De impact van AI op KYC-processen.

Bij het automatiseren van KYC-processen duiken vaak juridische en ethische vraagstukken op. Ontdek de aandachtspunten in dit whitepaper.

Whitepaper aanvragen

Elke organisatie goed in beeld voor Customer Due Diligence

Breng klanten goed in kaart en schat integriteitsrisico’s in minder tijd beter in.

  • Identificeer de organisatie en boomstructuur
    Bepaal het adres, nevenvestigingen en de hoogst natuurlijke bestuurder.

  • Achterhaal de UBO
    Vind eenvoudig UBO’s en bevoegde vertegenwoordigers dankzij actuele informatie over concernrelaties, bestuurders en aandeelhouders.

  • Screen op PEP- en sanctielijsten
    Controleer of cliënten (personen en entiteiten) voorkomen op PEP- en sanctielijsten.

  • Krijg inzicht in rechtspraak
    Achterhaal of zakenrelaties in recente gerechtelijke uitspraken naar voren komen. Meer over rechtspraak.

  • Bekijk recente KvK-uittreksels
    Monitor cliënten en maak daarvoor gebruik van de miljoenen beschikbare KvK-uittreksels van Company.info.

  • Volg het bedrijfsnieuws over organisaties
    Toets periodiek of je cliënt nog voldoet aan het risicoprofiel, zoals dat is opgesteld bij aanvang van de relatie. Volg automatisch het zakelijke nieuws over je cliënten met Company.info, zo vaak je wilt. Meer over bedrijfsnieuws volgen.

Optimaliseer je Customer Due Diligence processen.

De bedrijfsinformatie die nodig is om voor CDD is op 3 manieren beschikbaar:

  • Via het Online portal
    Neem gratis een kijkje in Company.info Online Unlimited met de Compliance module. Zoek het gewenste bedrijf op, achterhaal de hoogste moeder en doe de checks die nodig zijn.
  • Met onze API’s
    Automatiseer je CDD-processen en haal betrouwbare en relevante bedrijfsinformatie op in je klantacceptatiesysteem. Onze consultants leggen graag uit welke API’s je nodig hebt.
  • Een losse datalevering
    Ontvang een bestand met alle gewenste informatie over klanten en prospects, met inzicht in UBO’s, voorkomen op PEP- en Sanctielijsten en bedrijfsnieuws. We bespreken graag jouw wensen en leggen uit hoe het proces in zijn werk gaat.

Aan de slag.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Vul onderstaand formulier in en een consultant neemt binnen 1 werkdag contact met je op.