CDD optimaliseren.

Bepaal het adres, nevenvestigingen en de hoogst natuurlijke bestuurder van natuurlijke personen en rechtspersonen voor CDD. Dat doe je door recente uittreksels uit het Handelsregister van een organisatie en het concern waar de organisatie onder valt te checken. Daarnaast breng je financiële informatie, zoals jaarrekeningen, het aantal medewerkers en de branche waarin een bedrijf actief is snel in kaart.

Vind eenvoudig UBO’s en bevoegde vertegenwoordigers dankzij actuele informatie over concernrelaties, bestuurders, de enig aandeelhoudersstructuur en juridische documenten. Denk aan uittreksels uit het Handelsregister.

Voor CDD is het belangrijk om te controleren of cliënten (natuurlijke personen en entiteiten) voorkomen op de Politically Exposed Person (PEP) lijst. Ook controleer je makkelijk of een UBO of entiteit vermeld staat op een sanctielijst, uitgevaardigd door de Europese Unie, de UN of de OFAC. Je kunt huidige sancties realtime opzoeken. Maar ook uitgevaardigde sancties uit het verleden.

Achterhaal of zakenrelaties in recente gerechtelijke uitspraken naar voren komen. Officiële documentatie uit 128 landen kun je direct raadplegen. Naast alle juridische uitspraken van Rechtspraak.nl zoek je documenten van instanties als de politie, de FBI en Interpol makkelijk door.

Tijdens de periodieke screening voor CDD toets je of je cliënt nog voldoet aan het risicoprofiel zoals dat is opgesteld bij aanvang van de relatie. Naast de periodieke screening kan een tussentijdse extra review nodig zijn. Als een cliënt negatief in het nieuws is geweest bijvoorbeeld. Of als er een wijziging is geweest in de organisatiestructuur, zoals een wijziging in de UBO. Volg deze ontwikkelingen automatisch met Company.info, zo vaak je wilt. Ontvang dagelijks of wekelijks een update.