Compliance, Artikel
Efficiënt UBO-onderzoek doe je zo
Zakendoen met bedrijven die mogelijk betrokken zijn bij witwassen of terrorismefinanciering is een no go. Daarom moet je de UBO van een cliënt altijd identificeren en verifiëren. Hoe je dat efficiënt doet en welke bronnen je hiervoor kunt gebruiken, lees je hier.