Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk
Tijdens dit webinar geven we je op een interactieve manier handvatten waarmee je compliance processen (beter) kunt inrichten.
- De 10 stappen van het Wwft cliëntenonderzoek: Wwft-plichtige instellingen moeten onderzoeken wie hun (potentiële) cliënten zijn om de bijbehorende risico's in te schatten en beheersen. Ook wordt verwacht dat zij ongebruikelijke transacties monitoren. Hierbij doorloopt een Wwft-plichtige instelling 10 concrete stappen.
- Een lastige praktijkcasus waar Wwft-plichtige instellingen vaak mee worstelen: hoe ga je daarmee om?
- Mogelijkheden van data en tools waarmee je onboarding- en monitoringprocessen optimaliseert en automatiseert.
