KYC.app

Binnen enkele minuten je cliëntdossier gevuld, beoordeeld en gearchiveerd met KYC software.

Neemt het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag? Zoek je manieren om mogelijke risico’s efficiënter in kaart te brengen? Met de Company.info KYC.app raadpleeg en archiveer je alle bedrijfsinformatie die je nodig hebt voor KYC onboarding en monitoring makkelijk en snel in één KYC tool. Zo weet je precies met wie je zakendoet en behoud je een integere bedrijfsvoering.

Hoe werkt de KYC software?

Je start de KYC-workflow door de organisatie of persoon op te zoeken die je wilt onderzoeken. Zodra alle benodigde informatie is opgehaald verschijnt het resultaat van het UBO-onderzoek. Alle functionarissen die vanuit de Company.info bronnen bekend zijn, worden getoond. De UBO wordt daarbij in kaart gebracht volgens de Company.info classificatie. Je kunt de genoemde personen direct screenen op PEP, sancties en adverse media. Daarna beoordeel je het cliëntdossier door de risicocategorie vast te stellen en een conclusie toe te voegen op basis van het compliance beleid van je organisatie. Je kunt cliënten vervolgens periodiek monitoren door in te stellen of en wanneer je het dossier wilt reviewen. Alle informatie die je hebt bekeken en beoordeeld is digitaal terug te vinden in het cliëntdossier in de KYC.app. Je kunt een cliëntdossier ook exporteren naar een auditable dossier in pdf.

KYC software waarmee je aantoonbaar aan de Wwft voldoet

Als Wwft-plichtige instelling ben je in het kader van Know Your Customer (KYC) verplicht om je (potentiële) cliënten en de risico’s die zij meebrengen te onderzoeken. Op basis daarvan besluit je: wel of niet accepteren. De KYC.app is een software tool die alle openbaar beschikbare informatie over bedrijven en hun bestuurders automatisch verzamelt en opslaat in je cliëntdossier. Met de KYC.app doorloop je de complete KYC-workflow snel waardoor je Wwft-richtlijnen efficiënter naleeft.


Elke organisatie goed in beeld met de KYC.app
De KYC software verzamelt per stap alle relevante bedrijfsinformatie, zodat je zeker weet of je zaken mag doen met (nieuwe) cliënten. Alle documentatie wordt direct opgeslagen in een audit trail. De KYC-workflow in de KYC.app gaat in 5 stappen.

Stap 1. Organisaties verifiëren

Breng het adres, de hoogste bestuurder, financiële informatie, het aantal medewerkers en de branche waarin een bedrijf actief is snel in kaart. Daarvoor check je uittreksels uit het Handelsregister van een organisatie, en het concern waar de organisatie onder valt.

Stap 2. UBO achterhalen

In de KYC software vind je eenvoudig UBO’s en bevoegde vertegenwoordigers dankzij actuele informatie over concernrelaties, bestuurders, de enig aandeelhoudersstructuur en juridische documenten. Deze voeg je makkelijk toe aan je cliëntdossier. Het is ook mogelijk om eigen documentatie en vragenlijsten toe te voegen aan het dossier.

Stap 3. Compliance check

Doe een compliance check door een (rechts)persoon op 4 gebieden te checken:

  • PEP
    Achterhaal of een (rechts)persoon voorkomt op de PEP-lijst, ofwel de lijst met Politically Exposed Persons. Als het een politiek prominent persoon is, dan is het noodzakelijk om aanvullende risico beheersende maatregelen te nemen.
  • Sancties
    Komt een (rechts)persoon voor op internationale sanctielijsten? Met de KYC.app zie je direct of er momenteel of in het verleden sancties zijn opgelegd door o.a. de AFM, DNB of Interpol.
  • Negatief nieuws
    In de KYC.app worden onderzochte bedrijven en personen gescreened in internationale media. Daardoor zie je direct of een (nieuwe) cliënt negatief in het nieuws is verschenen.
  • Faillissementen en juridische uitspraken
    Heeft de (rechts)persoon in het verleden al één of meer faillissementen meegemaakt? Zijn er juridische uitspraken gedaan? Met de KYC software wordt automatisch zijn of haar juridische verleden gecheckt.

Stap 4: Risico classificatie

Beoordeel het cliëntdossier door de risicocategorie vast te stellen en een conclusie toe te voegen op basis van je compliance beleid.

Stap 5: Cliëntmonitoring

Met de KYC tool review je klanten (afhankelijk van de risicocategorie) makkelijk eens of meerdere keren per jaar opnieuw. Ook is het mogelijk triggers in te stellen om klanten opnieuw te reviewen.

KYC software waarmee je aantoonbaar aan de Wwft voldoet

Als Wwft-plichtige instelling ben je in het kader van Know Your Customer (KYC) verplicht om je (potentiële) cliënten en de risico’s die zij meebrengen te onderzoeken. Op basis daarvan besluit je: wel of niet accepteren. De KYC.app is een software tool die alle openbaar beschikbare informatie over bedrijven en hun bestuurders automatisch verzamelt en opslaat in je cliëntdossier. Met de KYC.app doorloop je de complete KYC-workflow snel waardoor je Wwft-richtlijnen efficiënter naleeft.


Elke organisatie goed in beeld met de KYC.app
De KYC software verzamelt per stap alle relevante bedrijfsinformatie, zodat je zeker weet of je zaken mag doen met (nieuwe) cliënten. Alle documentatie wordt direct opgeslagen in een audit trail. De KYC-workflow in de KYC.app gaat in 5 stappen.

Stap 1. Organisaties verifiëren
Stap 2. UBO achterhalen
Stap 3. Compliance check
Stap 4: Risico classificatie
Stap 5: Cliëntmonitoring

Verifieer de organisatie en boomstructuur van cliënten

Breng het adres, de hoogste bestuurder, financiële informatie, het aantal medewerkers en de branche waarin een bedrijf actief is snel in kaart. Daarvoor check je uittreksels uit het Handelsregister van een organisatie, en het concern waar de organisatie onder valt.

Achterhaal de UBO

In de KYC software vind je eenvoudig UBO’s en bevoegde vertegenwoordigers dankzij actuele informatie over concernrelaties, bestuurders, de enig aandeelhoudersstructuur en juridische documenten. Deze voeg je makkelijk toe aan je cliëntdossier. Het is ook mogelijk om eigen documentatie en vragenlijsten toe te voegen aan het dossier.

Check de UBO op PEP, sancties en negatief nieuws.

Doe een compliance check door een (rechts)persoon op 4 gebieden te checken:

  • PEP
    Achterhaal of een (rechts)persoon voorkomt op de PEP-lijst, ofwel de lijst met Politically Exposed Persons. Als het een politiek prominent persoon is, dan is het noodzakelijk om aanvullende risico beheersende maatregelen te nemen.
  • Sancties
    Komt een (rechts)persoon voor op internationale sanctielijsten? Met de KYC.app zie je direct of er momenteel of in het verleden sancties zijn opgelegd door o.a. de AFM, DNB of Interpol.
  • Negatief nieuws
    In de KYC.app worden onderzochte bedrijven en personen gescreened in internationale media. Daardoor zie je direct of een (nieuwe) cliënt negatief in het nieuws is verschenen.
  • Faillissementen en juridische uitspraken
    Heeft de (rechts)persoon in het verleden al één of meer faillissementen meegemaakt? Zijn er juridische uitspraken gedaan? Met de KYC software wordt automatisch zijn of haar juridische verleden gecheckt.

Bepaal welke risico’s een cliënt meebrengt

Beoordeel het cliëntdossier door de risicocategorie vast te stellen en een conclusie toe te voegen op basis van je compliance beleid.

Cliëntmonitoring

Met de KYC tool review je klanten (afhankelijk van de risicocategorie) makkelijk eens of meerdere keren per jaar opnieuw. Ook is het mogelijk triggers in te stellen om klanten opnieuw te reviewen.

Walter Dielemans

Partner en Makelaar bij De Mik, Real Estate Partners, adviseur & vastgoedmakelaar

“Als makelaarskantoor deden wij voordat wij onder de Wwft vielen al cliëntenonderzoek, maar dat deden we handmatig. Daardoor ging dit niet altijd zo gestructureerd als zou moeten. Veel cliënten onderzochten wij al, maar er glipte ook wel eens een cliënt tussendoor. Dat wil je voorkomen. Om een professionaliseringsslag te maken zijn we daarom op zoek gegaan naar een tool die een groot deel van het cliëntenonderzoek uit handen neemt. Die mogelijkheid biedt Company.info met de KYC.app. Dankzij deze tool onderzoeken we cliënten bij cliëntacceptatie nu volgens één wijze. En we kunnen bestaande cliënten makkelijk periodiek monitoren door in te stellen wanneer we hen weer willen reviewen. Zeker omdat wij veel cliënten hebben waar wij al jarenlang mee samenwerken is dat prettig. Daarnaast krijgen we, vanwege de snel veranderde vastgoed- en investeringsmarkt, ook steeds vaker te maken met nieuwe, internationale cliënten. Die kunnen we nu ook makkelijk onderzoeken met de KYC.app.”

Daarom kies je voor de KYC software van Company.info:

  • Bespaar tijd bij cliëntacceptatie en cliëntmonitoring voor KYC/CDD

  • Beperk het aantal handmatige handelingen en minimaliseer foutieve invoer

  • Vergemakkelijk het naleven van de Wwft

  • Voorkom zakendoen met frauduleuze of risicovolle ondernemingen

  • Beoordeel en archiveer informatie direct in de KYC.app

Vraag vrijblijvend een demo van de KYC.app aan.

Wil je meer weten over de mogelijkheden en functionaliteiten van de KYC.app? Of ben je benieuwd naar de kosten? Vraag dan een persoonlijke demo aan.

Demo aanvragen.

Laat je gegevens achter en we nemen binnen 1 dag contact met je op.

 

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen. Lees hierover meer in ons privacy statement.