Neemt het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag? Zoek je manieren om mogelijke risico’s efficiënter in kaart te brengen? Met de Company.info KYC.app raadpleeg en archiveer je alle bedrijfsinformatie die je nodig hebt voor KYC onboarding en monitoring makkelijk en snel in één KYC tool. Zo weet je precies met wie je zakendoet en behoud je een integere bedrijfsvoering.
Het KYC-proces kent veel repeterende bulkwerkzaamheden. Zoals het opvragen van uittreksels uit het Handelsregister, het checken van de UBO en het controleren op PEP- en sanctielijsten. Tijdrovende activiteiten die zich uitstekend lenen voor automatisering.
Je start de KYC-workflow door de organisatie op te zoeken die je wilt onderzoeken. Zodra alle benodigde informatie is opgehaald verschijnt het resultaat van het UBO-onderzoek. Alle functionarissen die vanuit de Company.info bronnen bekend zijn, worden getoond. De UBO wordt daarbij in kaart gebracht volgens de Company.info classificatie.
Je kunt de genoemde personen direct screenen op PEP, sancties en adverse media(internationaal). Daarna beoordeel je het cliëntdossier door de risicocategorie vast te stellen en een conclusie toe te voegen op basis van het compliance beleid van je organisatie. Je kunt cliënten vervolgens automatisch laten monitoren. Alle informatie die je hebt bekeken en beoordeeld is digitaal terug te vinden in het cliëntdossier in de KYC.app. Je kunt een cliëntdossier ook exporteren naar een auditable dossier in pdf.
Sinds kort is het mogelijk om cliënten proactief te laten monitoren in de KYC.app. Je ontvangt in dat geval automatisch een melding zodra:
“Als makelaarskantoor deden wij voordat wij onder de Wwft vielen al cliëntenonderzoek, maar dat deden we handmatig. Daardoor ging dit niet altijd zo gestructureerd als zou moeten. Veel cliënten onderzochten wij al, maar er glipte ook wel eens een cliënt tussendoor. Dat wil je voorkomen. Om een professionaliseringsslag te maken zijn we daarom op zoek gegaan naar een tool die een groot deel van het cliëntenonderzoek uit handen neemt. Die mogelijkheid biedt Company.info met de KYC.app. Dankzij deze tool onderzoeken we cliënten bij cliëntacceptatie nu volgens één wijze. En we kunnen bestaande cliënten makkelijk periodiek monitoren door in te stellen wanneer we hen weer willen reviewen. Zeker omdat wij veel cliënten hebben waar wij al jarenlang mee samenwerken is dat prettig. Daarnaast krijgen we, vanwege de snel veranderde vastgoed- en investeringsmarkt, ook steeds vaker te maken met nieuwe, internationale cliënten. Die kunnen we nu ook makkelijk onderzoeken met de KYC.app.”
Bespaar tijd bij cliëntacceptatie en cliëntmonitoring voor KYC/CDD
Beperk het aantal handmatige handelingen en minimaliseer foutieve invoer
Vergemakkelijk het naleven van de Wwft
Voorkom zakendoen met frauduleuze of risicovolle ondernemingen
Laat cliënten proactief monitoren in de KYC.app
“De KYC.app haalt bedrijfsinformatie die nodig is voor het cliëntenonderzoek automatisch op én doorloopt de stappen van het onderzoek automatisch. In een paar klikken heb je een nieuwe klant dus gecheckt.”
Wil je meer weten over de mogelijkheden en functionaliteiten van de KYC.app? Of ben je benieuwd naar de kosten? Vraag dan een persoonlijke demo aan.
Bekijk de FAQ-rubriek voor meer informatie over technische zaken en facturatie van de app.