Neemt het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag? Zoek je manieren om mogelijke risico’s efficiënter in kaart te brengen? Met de Company.info KYC.app raadpleeg en archiveer je alle bedrijfsinformatie die je nodig hebt voor KYC onboarding en monitoring makkelijk en snel in één KYC tool. Zo weet je precies met wie je zakendoet en behoud je een integere bedrijfsvoering.
Het KYC-proces omvat veel repetitieve taken, zoals het opzoeken van uittreksels uit het Handelsregister, het achterhalen en verifiëren van de UBO en het uitvoeren van compliance checks. Deze tijdrovende activiteiten kun je eenvoudig automatiseren met de KYC.app.
Je start de KYC-workflow door de organisatie te zoeken en te verifiëren. Vervolgens begin je het UBO-onderzoek, waarbij alle bekende functionarissen en hun verbanden automatisch worden weergegeven. Je kunt direct documenten en vragenlijsten toevoegen, zoals een klantacceptatie checklist, en deze veilig uitwisselen met je cliënt via de mijn-documenten omgeving.
Na het verifiëren van documenten en het toevoegen van ontbrekende informatie, bepaal je wie de UBO is en verifieer je de identiteit. De software voert daarnaast een compliance-check uit op PEP, sancties en negatief nieuws. Daarna beoordeel je het cliëntdossier door de risicocategorie vast te stellen en een conclusie toe te voegen op basis van het compliance beleid van je organisatie. Tot slot kun je automatische cliëntmonitoring inschakelen om veranderingen in de organisatiestructuur of UBO bij te houden. Alle gegevens worden veilig opgeslagen in het cliëntdossier en kunnen eenvoudig worden geëxporteerd naar een auditbaar rapport.
De KYC.app beschikt sinds kort over een beveiligde Mijn Documenten-omgeving waarin je eenvoudig documenten en vragenlijsten uitwisselt met je cliënten.
Directe communicatie: stuur berichten naar cliënten via een geïntegreerd mailsysteem.
Documenten uploaden: laat cliënten zelf documenten, zoals een UBO-verklaring of vragenlijst, toevoegen.
Volledig procesoverzicht: geef cliënten inzicht in alle stappen en benodigde acties.
“Als makelaarskantoor deden wij voordat wij onder de Wwft vielen al cliëntenonderzoek, maar dat deden we handmatig. Daardoor ging dit niet altijd zo gestructureerd als zou moeten. Veel cliënten onderzochten wij al, maar er glipte ook wel eens een cliënt tussendoor. Dat wil je voorkomen. Om een professionaliseringsslag te maken zijn we daarom op zoek gegaan naar een tool die een groot deel van het cliëntenonderzoek uit handen neemt. Die mogelijkheid biedt Company.info met de KYC.app. Dankzij deze tool onderzoeken we cliënten bij cliëntacceptatie nu volgens één wijze. En we kunnen bestaande cliënten makkelijk periodiek monitoren door in te stellen wanneer we hen weer willen reviewen. Zeker omdat wij veel cliënten hebben waar wij al jarenlang mee samenwerken is dat prettig. Daarnaast krijgen we, vanwege de snel veranderde vastgoed- en investeringsmarkt, ook steeds vaker te maken met nieuwe, internationale cliënten. Die kunnen we nu ook makkelijk onderzoeken met de KYC.app.”
Bespaar tijd bij cliëntacceptatie en cliëntmonitoring voor KYC/CDD
Beperk het aantal handmatige handelingen en minimaliseer foutieve invoer
Vergemakkelijk het naleven van de Wwft
Voorkom zakendoen met frauduleuze of risicovolle ondernemingen
Laat cliënten proactief monitoren in de KYC.app
Wil je meer weten over de mogelijkheden en functionaliteiten van de KYC.app? Of ben je benieuwd naar de kosten? Vraag dan een persoonlijke demo aan.
Bekijk de FAQ-rubriek voor meer informatie over technische zaken en facturatie van de app.
