Voer risicoanalyses uit via een gestandaardiseerde workflow.
De KYC.app is een workflow tool die alle relevante bedrijfsinformatie verzamelt. Daarmee doorloop je de controle op eventuele risico’s automatisch in 10 stappen.
Krijg grip op risico’s bij zakelijke relaties.
Een zakelijke relatie kan risico’s met zich meebrengen. Met actuele, geverifieerde bedrijfsinformatie van Company.info zie je direct wat er speelt binnen organisaties en bij de mensen erachter. Zo spot je risico’s vóórdat ze jouw probleem worden en beslis je weloverwogen om wel of geen zaken te doen.
Direct inzicht in risico’s bij zakelijke relaties
Actuele, geverifieerde bedrijfs- en UBO-informatie
Beschikbaar op de manier die het beste bij jouw organisatie past
1.500+ organisaties vertrouwen al op onze data voor risicoanalyse.
Van kleine organisaties tot gevestigde namen.
Kijk verder dan de buitenkant van een organisatie.
Een goed verhaal aan de voorkant zegt niet alles. Risico’s schuilen vaak onder de oppervlakte: complexe eigendomsstructuren, negatieve nieuwsvermeldingen, onduidelijke zeggenschap of afwijkende activiteiten op een vestigingsadres.
Company.info helpt je verder kijken dan de buitenkant, met één compleet en betrouwbaar totaalbeeld van elke organisatie en de mensen die aan de knoppen draaien.
Gegevens uit officiële, betrouwbare bronnen
Inzicht in bestuurdersinformatie, UBO’s en hun historische en nevenfuncties
Screen bedrijven met één klik op PEP, sancties en adverse media
Continue updates die veranderingen bij organisaties en functionarissen direct signaleren
Screen zakelijke relaties handmatig op risico's.
In het online portal is alle bedrijfsinformatie per bedrijf gebundeld in één organisatieprofiel. Zoek een bedrijf op, achterhaal de hoogste moeder en voer direct de benodigde compliance checks uit. Deze oplossing is ideaal voor snelle, handmatige checks.
Automatiseer risicochecks in je eigen systeem.
Met de UBO- en compliancecheck-API’s van Company.info wordt alle relevante bedrijfsinformatie automatisch en op maat toegevoegd aan je eigen systemen. Ideaal als je de controle op risico’s op maat wilt automatiseren.
Deze organisaties helpen wij al bij het beheersen van risico’s
Veelgestelde vragen
Risicoanalyse & bedrijfsinformatie
Hoe weet ik of een bedrijf betrouwbaar is?
Met Company.info zie je direct of een bedrijf financieel gezond is, wie de eigenaren zijn en of er recente risico’s of signalen zijn. Zo voorkom je dat je zaken doet met partijen die niet betrouwbaar blijken.
Welke bronnen gebruikt Company.info?
De basis van onze bedrijfsinformatie is het Handelsregister. Als serviceprovider van de KVK beschikken wij over de meest actuele gegevens en tonen wij wijzigingen zo snel mogelijk. Deze data verrijken we met informatie uit meer dan 10 aanvullende databronnen, waaronder het Insolventieregister, het Kadaster, Rechtspraak.nl en wagenparkinformatie van VWE. Door bronnen te vergelijken, valideren en verrijken met eigen data intelligence waarborgen wij de kwaliteit van onze informatie.
Hoe actueel is de bedrijfsinformatie van Company.info?
Alle data worden dagelijks geüpdatet vanuit betrouwbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel en kredietregisters. Zo werk je altijd met actuele en gecontroleerde informatie.
Is de data van Company.info betrouwbaar genoeg voor compliance-doeleinden?
Ja. Onze data en controles zijn ontwikkeld met KYC-, Wwft- en due-diligence-eisen als uitgangspunt. Bedrijven in finance, juridische en zakelijke dienstverlening gebruiken Company.info dagelijks voor hun compliance-processen.
Voldoet jullie bedrijfsinformatie aan geldende wetgeving?
De bedrijfsinformatie van Company.info voldoet aan geldende wetgeving, zoals de AVG. Met onze bedrijfsinformatie stellen we organisaties, media en toezichthoudende instellingen in staat om te zien wie wie is in het economisch verkeer. Natuurlijk gaan we daarbij zorgvuldig om met de privacy van betrokkenen.
Is er een audit trail beschikbaar?
Ja, elke oplossing beschikt over een audit trail waarmee je aantoonbaar compliant bent bij audits.
Welke integraties zijn mogelijk?
Company.info biedt API’s en maatwerk data-integraties voor diverse systemen. API’s zijn implementeerbaar in ieder systeem. De maatwerk data-integraties zijn speciaal ontwikkeld voor de daarvoor bestemde systemen.
Veelgestelde vragen
Risicoanalyse & bedrijfsinformatie
Hoe weet ik of een bedrijf betrouwbaar is?
Met Company.info zie je direct of een bedrijf financieel gezond is, wie de eigenaren zijn en of er recente risico’s of signalen zijn. Zo voorkom je dat je zaken doet met partijen die niet betrouwbaar blijken.
Welke bronnen gebruikt Company.info?
De basis van onze bedrijfsinformatie is het Handelsregister. Als serviceprovider van de KVK beschikken wij over de meest actuele gegevens en tonen wij wijzigingen zo snel mogelijk. Deze data verrijken we met informatie uit meer dan 10 aanvullende databronnen, waaronder het Insolventieregister, het Kadaster, Rechtspraak.nl en wagenparkinformatie van VWE. Door bronnen te vergelijken, valideren en verrijken met eigen data intelligence waarborgen wij de kwaliteit van onze informatie.
Hoe actueel is de bedrijfsinformatie van Company.info?
Alle data worden dagelijks geüpdatet vanuit betrouwbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel en kredietregisters. Zo werk je altijd met actuele en gecontroleerde informatie.
Is de data van Company.info betrouwbaar genoeg voor compliance-doeleinden?
Ja. Onze data en controles zijn ontwikkeld met KYC-, Wwft- en due-diligence-eisen als uitgangspunt. Bedrijven in finance, juridische en zakelijke dienstverlening gebruiken Company.info dagelijks voor hun compliance-processen.
Voldoet jullie bedrijfsinformatie aan geldende wetgeving?
De bedrijfsinformatie van Company.info voldoet aan geldende wetgeving, zoals de AVG. Met onze bedrijfsinformatie stellen we organisaties, media en toezichthoudende instellingen in staat om te zien wie wie is in het economisch verkeer. Natuurlijk gaan we daarbij zorgvuldig om met de privacy van betrokkenen.
Is er een audit trail beschikbaar?
Ja, elke oplossing beschikt over een audit trail waarmee je aantoonbaar compliant bent bij audits.
Welke integraties zijn mogelijk?
Company.info biedt API’s en maatwerk data-integraties voor diverse systemen. API’s zijn implementeerbaar in ieder systeem. De maatwerk data-integraties zijn speciaal ontwikkeld voor de daarvoor bestemde systemen.
Advies nodig over de juiste oplossing voor risicoanalyse?
Elke organisatie en ieder compliance vraagstuk is anders. We denken graag met je mee over welke oplossing het beste past bij jouw processen.