UBO Onderzoek

Automatiseer UBO-onderzoeken en krijg inzicht in eigendoms- en zeggenschapsstructuren. Met de UBO Onderzoek API van Company.info identificeer je automatisch de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) van Nederlandse organisaties. Zo versnel je compliance-, KYC- en CDD-processen en werk je met consistente, onderbouwde onderzoeksresultaten. De API integreer je eenvoudig in je eigen applicatie, CRM of compliance platform.

Probeer gratis Naar technische documentatie
Automatiseer complexe eigendomsanalyses
Versnel KYC- en CDD-processen
Direct inzicht in de geverifieerde UBO
background-pattern

Automatiseer complexe UBO-onderzoeken.

Breng eigendoms- en zeggenschapsstructuren automatisch in kaart en versnel je compliance-, KYC- en CDD-processen.
Automatiseer complexe eigendomsanalyses

Breng automatisch eigendoms- en zeggenschapsstructuren in kaart. Ook complexe concernstructuren worden automatisch geanalyseerd.

Versnel KYC- en CDD-processen

Voer UBO-onderzoek sneller uit en verkort de doorlooptijd van klantonderzoeken.

Direct inzicht in de geverifieerde UBO

Ontvang de geïdentificeerde UBO's inclusief eigendomsstructuur, classificatie en onderbouwing van het resultaat.

UBO-onderzoek_2

Geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

De UBO Onderzoek API wordt onder andere gebruikt voor:

  • KYC onboarding & CDD

  • Compliance-automatisering

  • Klantdossiers

  • Audit trails

  • Fintech- en RegTech-platformen

Eén API, een compleet UBO-onderzoek.

Met één API voer je een volledig UBO-onderzoek uit. De API analyseert automatisch de eigendomsstructuur en levert alle informatie die nodig is om Ultimate Beneficial Owners vast te stellen.

  • Eigendomsstructuur analyseren

    Analyseer automatisch de volledige eigendoms- en zeggenschapsstructuur van een Nederlandse organisatie op basis van een KvK-nummer.

  • Ultimate Beneficial Owners identificeren

    Ontvang de geïdentificeerde UBO’s, UBO Suspects en UBO Gateways, inclusief de bijbehorende eigendomsrelaties en classificaties.

  • Onderbouwing van het onderzoek

    Iedere analyse bevat een duidelijke onderbouwing. In combinatie met de Officiële documenten API haal je bovendien automatisch de gebruikte bronstukken op voor je audit trail.

Drie UBO-classificaties

Iedere uitkomst van het UBO-onderzoek wordt voorzien van één van de drie unieke Company.info UBO-classificaties. Zo zie je direct met welke mate van zekerheid een UBO is vastgesteld en of aanvullend onderzoek nodig is.

UBO
UBO suspect
UBO gateway

UBO

De UBO is met zekerheid vastgesteld op basis van de beschikbare eigendomsinformatie. Theoretisch is het mogelijk dat er nog andere UBO’s zijn.

UBO suspect

Er is een waarschijnlijke UBO geïdentificeerd, maar aanvullend onderzoek is nodig om definitief vast te stellen of deze persoon daadwerkelijk de Ultimate Beneficial Owner is.

UBO gateway

De waarschijnlijke UBO is vastgesteld, maar verdere informatie om de UBO definitief vast te stellen ontbreekt. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer het bovenliggende moederbedrijf in het buitenland is gevestigd. De UBO gateway geeft je informatie over de persoon waarmee je contact kunt opnemen om de uiteindelijke UBO te bepalen.

UBO

De UBO is met zekerheid vastgesteld op basis van de beschikbare eigendomsinformatie. Theoretisch is het mogelijk dat er nog andere UBO’s zijn.

UBO suspect

Er is een waarschijnlijke UBO geïdentificeerd, maar aanvullend onderzoek is nodig om definitief vast te stellen of deze persoon daadwerkelijk de Ultimate Beneficial Owner is.

UBO gateway

De waarschijnlijke UBO is vastgesteld, maar verdere informatie om de UBO definitief vast te stellen ontbreekt. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer het bovenliggende moederbedrijf in het buitenland is gevestigd. De UBO gateway geeft je informatie over de persoon waarmee je contact kunt opnemen om de uiteindelijke UBO te bepalen.

De data achter de UBO Onderzoek API.

De UBO Onderzoek API is gebaseerd op gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, aangevuld met de unieke UBO-analyse en classificatielogica van Company.info. Hierdoor ontvang je consistente en onderbouwde onderzoeksresultaten, ook bij complexe eigendomsstructuren. Voor extra onderbouwing kan de API worden gecombineerd met de Officiële documenten API, waarmee je de gebruikte bronstukken automatisch ophaalt. Zo beschik je over betrouwbare en goed onderbouwde onderzoeksresultaten.

Stappenplan API Hub

Aan de slag met onze UBO Onderzoek API.

  • Test de UBO Onderzoek API gratis

    Vraag een API trial key aan. Die ontvang je binnen 2 werkdagen. Hiermee kun je de UBO Onderzoek API gratis testen in jouw eigen systeem of in onze Developers Documentation.

  • Activeer je productieomgeving

    Ben je tevreden over de test? Dan ondertekenen we samen je contract. Vervolgens activeren we jouw productieomgeving en ontvang je een productie key.

  • Koppel de API aan je systeem

    Integreer de UBO Onderzoek API eenvoudig met behulp van onze duidelijke documentatie. Deze is beschikbaar voor gangbare programmeertalen.

  • Voer automatisch UBO-onderzoeken uit

    Zodra de UBO Onderzoek API  is geïntegreerd in je systeem is deze klaar voor gebruik. Je betaalt maandelijks achteraf alleen voor het API-verbruik dat je daadwerkelijk hebt gebruikt. Daarnaast krijg je via de API Hub toegang tot ons volledige API-aanbod, zodat je eenvoudig kunt opschalen wanneer jouw organisatie daar klaar voor is.

Probeer gratis
KYC-proces API's_4

Maak je KYC-proces compleet.

Een UBO-onderzoek is een belangrijk onderdeel van een effectief KYC- en compliance proces. Combineer de UBO Onderzoek API met andere API’s van Company.info om het volledige cliëntenonderzoek te automatiseren.

  • Organisatieprofiel API – Start met het ophalen van actuele bedrijfsgegevens en basisinformatie van een organisatie.

  • UBO onderzoek API – Breng vervolgens automatisch de eigendoms- en zeggenschapsstructuur in kaart en identificeer de Ultimate Beneficial Owners.

  • Officiële documenten API – Haal automatisch de gebruikte bronstukken op voor extra onderbouwing en dossiervorming.

  • Compliance screening API – Screen de geïdentificeerde UBO’s direct op sancties, PEP-status en adverse media.

  • Compliance monitoring API – Blijf vervolgens automatisch op de hoogte van relevante wijzigingen in het risicoprofiel van organisaties en UBO’s.

Probeer gratis.

Klaar om de UBO Onderzoek API te testen? Vul je gegevens in en ontvang binnen 2 werkdagen een API trial key. Daarmee kun je de API kosteloos uitproberen in je eigen omgeving of via onze Developers Documentation.

Vraag een API trial key aan.

Vul het formulier in en wij sturen je binnen 2 werkdagen een API trial key toe.

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen. Lees hierover meer in ons privacy statement.