Compliance screening en monitoring
Screen zakelijke relaties wereldwijd op sancties, Politically Exposed Persons (PEP’s), adverse media en andere compliancerisico’s. Met de Compliance API’s voer je realtime compliance checks uit tijdens onboarding- en klantacceptatieprocessen en blijf je vervolgens automatisch op de hoogte van relevante wijzigingen. Zo voldoe je efficiënter aan KYC-, AML- en Wwft-verplichtingen.
De voordelen van onze Compliance API’s.
Wereldwijde compliance screening en monitoring
Controleer en monitor organisaties en personen wereldwijd op sanctielijsten, PEP-vermeldingen, adverse media en andere internationale watchlists.
Realtime inzicht én doorlopende monitoring
Voer direct compliance checks uit en ontvang automatisch meldingen wanneer relevante wijzigingen plaatsvinden.
Volledige audit trail
Sla screeningsresultaten automatisch op in je eigen systemen voor audits, compliance-verantwoording en Wwft-processen.
Zo werkt de Compliance screening API.
Zoek een organisatie of persoon op
Zoek op bedrijfsnaam of persoonsnaam. De API geeft een lijst met mogelijke matches inclusief een relevantiescore terug zodat je eenvoudig de juiste organisatie of persoon kunt selecteren die je wilt screenen.Haal de compliance check op
Vraag de volledige compliance check van de geselecteerde organisatie of persoon op. Hiermee krijg je toegang tot alle beschikbare compliance-informatie, waaronder de datasets waarin de relatie voorkomt en de bijbehorende screeningsgegevens.
Zo werkt de Compliance monitoring API.
Voeg organisaties en personen toe aan monitoring
Selecteer de organisaties en personen die je wilt monitoren. Je kunt deze logisch groeperen, bijvoorbeeld per klantgroep, leveranciersbestand of compliance-onderzoek.Ontvang alerts bij relevante wijzigingen
De API screent jouw geselecteerde relaties voortdurend op wijzigingen in compliance-data. Wanneer een organisatie of persoon voorkomt op een nieuwe sanctielijst, wordt toegevoegd aan een PEP-register of negatief in het nieuws komt, ontvang je automatisch een alert zodat je direct actie kunt ondernemen.
Aan de slag met onze Compliance API's.
Test de Compliance API’s gratis
Vraag een API trial key aan. Die ontvang je binnen 2 werkdagen. Hiermee kun je de Compliance Screening API en de Compliance monitoring API gratis testen in jouw eigen systeem of in onze Developers Documentation.
Activeer je productieomgeving
Ben je tevreden over de test? Dan ondertekenen we samen je contract. Vervolgens activeren we jouw productieomgeving en ontvang je een productie key.
Koppel de API’s aan je systeem
Integreer de Compliance Screening API en de Compliance Monitoring API eenvoudig met behulp van onze duidelijke documentatie. Deze is beschikbaar voor gangbare programmeertalen.
Voer automatisch compliance checks uit
Zodra de Compliance API’s zijn geïntegreerd in je systeem zijn ze klaar voor gebruik. Je betaalt maandelijks achteraf alleen voor het API-verbruik dat je daadwerkelijk hebt gebruikt. Daarnaast krijg je via de API Hub toegang tot ons volledige API-aanbod, zodat je eenvoudig kunt opschalen wanneer jouw organisatie daar klaar voor is.
Probeer gratis.
Klaar om de Compliance API’s te testen? Vul je gegevens in en ontvang binnen 2 werkdagen een API trial key. Daarmee kun je de API kosteloos uitproberen in je eigen omgeving of via onze Developers Documentation.