UBO en compliance API’s.

Om de natuurlijke personen en/of (buitenlandse) bedrijven te achterhalen die als UBO (Ultimate Beneficial Owner) worden beschouwd, zijn er 3 API’s die achtereenvolgens ingezet worden. Eerst wordt een historisch of real-time uittreksel uit het Handelsregister opgehaald van het bedrijf dat gecheckt wordt. Daarna volgt een automatisch onderzoek, waarmee de hele concernstructuur van het bedrijf in kaart wordt gebracht. Als dit onderzoek is afgerond, is het duidelijk welke personen en bedrijven vermoedelijk de UBO zijn. Van al deze personen en bedrijven worden tot slot de belangrijke kenmerken doorgegeven.

• 1. Start UBO bedrijfsonderzoek: dutchBusinessUBOStartInvestigation
• 2. Check status van UBO bedrijfsonderzoek: dutchBusinessUBOCheckInvestigation
• 3. Ophalen resultaat vermoedelijke UBO’s: dutchBusinessUBOPickupInvestigation

Wil je deze UBO’s checken op PEP, sancties en negatief nieuws? Maak dan gebruik van de compliance checks bedrijven en personen.

Wil je er zeker van zijn of je zaken mag doen met jou relaties? Met de compliance check van Company.info heb je direct het benodigde inzicht in personen en bedrijven, waar ook ter wereld:

• Zijn er sancties bekend, nu of in het verleden?
• Staat het bedrijf bekend als Politically Exposed Person (PEP)?
• Is er negatief nieuws bekend?
• Zijn er andere negatieve zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?

Compliance check bedrijven in 2 stappen:

• 1. Zoeken bedrijf: complianceSearchBusinesses
• 2. Ophalen informatie over bedrijf: complianceGetBusiness

Wil je de natuurlijke UBO van een bedrijf checken voor je klantacceptatie- en/ monitoringproces? Met de compliance checks op persoonsniveau controleer je dit snel en accuraat.

• Zijn er sancties bekend, nu of in het verleden?
• Staat de persoon bekend als Politically Exposed Person (PEP)?
• Is de persoon negatief in het nieuws geweest?
• Zijn er andere opmerkelijk zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?

Compliance check personen in 2 stappen:

• 1. Zoeken personen: complianceSearchPersons
• 2. Ophalen informatie over persoon: complianceGetPerson