Achterhaal efficiënt de mogelijke UBO.

Onderzoek doen naar de UBO van een cliënt kost veel tijd. Uittreksels opvragen, de concernstructuur doorspitten en vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar is of wie degene is met zeggenschap. Via de UBO-module doorlopen wij die stappen voor jou. Zo heb jij in een paar muisklikken inzichtelijk hoe de concernstructuur is opgebouwd en wie de mogelijke UBO van jouw cliënt is. Resultaat: een efficiënter cliëntenonderzoek.

Activeer gratis de UBO-module

De UBO-module.

Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de uiteindelijke eigenaar of degene die zeggenschap heeft. Over het algemeen is dat degene die meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of economische belang houdt of feitelijk zeggenschap heeft. Via de UBO-module krijg je in een paar klikken visueel inzicht in de enig aandeelhoudersstructuur en de mogelijke UBO van een organisatie. Dat analyseren we aan de hand van uittreksels van iedere gelinkte moederorganisatie. De UBO check je in de UBO-module meteen op PEP, sancties en negatief nieuws via de knop ‘Compliance check’.

Is je onderzoek afgerond, dan sla je de resultaten makkelijk extern op in bijvoorbeeld je cliëntdossier door het onderzoek te exporteren. Bij je export vind je ook de datum van je onderzoek en de geraadpleegde uittreksels. Zo heb je alle informatie op orde die je nodig hebt om te kunnen verantwoorden dat je gedegen UBO-onderzoek hebt gedaan.

Om video's van YouTube te kunnen tonen, dienen alle cookies geaccepteerd te worden.

De UBO-module biedt jou deze voordelen.

Achterhaal de mogelijke UBO en doe efficiënter cliëntenonderzoek.

  • Zie in één oogopslag zien wie de mogelijke UBO is en hoe de organisatiestructuur is opgebouwd

  • Doe meteen een compliance check op de organisatie en de UBO

  • Sla het UBO-onderzoek direct extern op in je cliëntdossier door het onderzoek te exporteren

3 UBO-classificaties

In de resultaten van het UBO-onderzoek staat een van de 3 UBO-classificaties. Dit betekenen ze:

  • UBO

    We hebben de UBO met zekerheid bepaald op basis van eigendom. Theoretisch is het mogelijk dat er nog andere UBO’s zijn.

  • UBO suspect

    We hebben een pseudo UBO vastgesteld en kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit de daadwerkelijke UBO is. Bij deze uitkomst moet je extra onderzoek rondom deze persoon doen om definitief vast te stellen of dit wel of niet de UBO is.

  • UBO gateway

    We hebben de pseudo UBO vastgesteld, maar verdere informatie om de UBO definitief vast te stellen ontbreekt. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer het bovenliggende moederbedrijf in het buitenland is gevestigd. De UBO gateway geeft je informatie over de persoon waarmee je contact kunt opnemen om de uiteindelijke UBO te bepalen.

De kosten van een UBO-onderzoek

Maak je al gebruik van het online portal van Company.info? Voor klanten met de Risk & Compliance module is het aanzetten van de UBO-module gratis. Voor het onderzoeken van de mogelijke UBO via de UBO-module worden wel extra kosten in rekening gebracht. Dat is nu ook het geval wanneer je UBO-onderzoek doet door los uittreksels uit het Handelsregister op te vragen. Hoe hoog die kosten zijn, hangt af van de grootte van het concern waar de organisatie die je onderzoekt onder valt. Want: hoe meer moederorganisaties, hoe meer uittreksels moeten worden opgevraagd.

Kostenindicatie

Natuurlijk word je niet graag achteraf verrast met hoge kosten. Daarom geven we per UBO-onderzoek een kostenindicatie van de verwachte kosten. Dat doen we aan de hand van 3 categorieën:

  • Laag: minder dan €8,-

  • Medium: tussen de €10,- en €20,-

  • Hoog: meer dan €20,-

Ga je akkoord met de verwachte kosten, dan brengen we die zoals je gewend bent via een maandelijkse factuur in rekening. Na aankoop kun je de aangekochte UBO-onderzoeken altijd inkijken. Hier brengen wij geen extra kosten voor in rekening. En zijn er wijzigingen geweest in de organisatiestructuur waardoor jouw UBO-onderzoek mogelijk niet meer klopt, dan geven wij dat aan.

Activeer gratis de UBO-module.

Voor klanten met de Risk & Compliance module is het aanzetten van de UBO-module is gratis. De UBO-module staat niet standaard aan. Wil jij deze in het online portal gratis activeren? Vul dan hiernaast het contactformulier in. Wij nemen daarna binnen 1 werkdag contact met je op.

Nog geen klant?

Beschik je niet over de Risk & Compliance module van Company.info, maar wil je wel meer weten over de UBO-module? Vul ook dan hiernaast het contactformulier in. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Contactformulier.

Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij binnen 1 werkdag contact met je op.

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen. Lees hierover meer in ons privacy statement.