De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) vraagt de nodige aandacht van Wwft-plichtige instellingen. Het toetsen van (nieuwe) cliënten op een groot aantal risicofactoren is hierbij een belangrijk onderdeel. De afgelopen jaren houden steeds meer fte’s zich bezig met compliance. Niet gek, bij het naleven ervan komt namelijk heel wat kijken.
Een risicogebaseerde benadering.
De Wwft kent een risicogebaseerde benadering. Deze schrijft in de praktijk alleen niet altijd voor hoe aan de Wwft-verplichtingen moet worden voldaan. Doordat de wet- en regelgeving uit hard en soft law bestaat, moeten Wwft-plichtige instellingen zich een weg banen door verschillende lagen van regels. Daarnaast volgen wijzigingen in de Wwft elkaar snel op.
Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk.
In het handboek ‘Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk’ biedt Company.info samen met vijf experts van EY en CMS handvatten voor het naleven van de Wwft. Duidelijk wordt hoe de huidige Anti-witwasrichtlijnen geïnterpreteerd moeten worden, met een uitstap naar de praktijk. De 10 stappen die een Wwft-plichtige instelling doorloopt bij het uitvoeren van cliëntenonderzoek komen aan bod. Daarnaast biedt het handboek praktijkvoorbeelden van complexe casussen, zoals:
indicatoren voor het herkennen van stromannen;
tips voor het omgaan met complexe groepsstructuren;
hulpmiddelen voor het classificeren van cliënten in een risicocategorie.
Kortom, stevige handvatten die de compliance officer in staat stellen om compliance processen (beter) in te richten aan de Wwft-verplichtingen te voldoen.
Download het handboek ‘Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk'.
Ontdek hoe je als Wwft-plichtige instelling binnen 10 stappen je proces rondom cliëntenonderzoek (beter) inricht. Download het handboek ‘Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk’.