Compliance check API’s.

Technische documentatie

Wil je jouw Know Your Customer (KYC) proces sneller en eenvoudiger maken? Met de compliance check API’s van Company.info controleer je realtime of je veilig zaken kunt doen met een bedrijf of persoon. Check eenvoudig op PEP, sancties en negatief nieuws, en sla de resultaten direct op in je systeem of audit trail. Zo voldoe je efficiënter aan compliance-eisen en wet- en regelgeving, zoals de Wwft.

 

Wil je deze API’s testen? Vraag dan een gratis proefabonnement aan.

pexels-pixabay-261621 v2
Inloggen API's Probeer gratis
pexels-pixabay-261621 v2
background-pattern

Zo werken onze compliance check API's.

Met onze compliance check API’s ontdek je in no time of je wel of geen zaken kunt doen met een bedrijf of persoon.

Compliance check bedrijven

Wil je er zeker van zijn of je zaken mag doen met een bedrijf? Met de compliance check bedrijven API krijg je direct het benodigde inzicht in bedrijven die je wilt onderzoeken, waar ook ter wereld. De API achterhaalt automatisch of:

  • Er (historische) sancties bekend zijn
  • Het bedrijf wordt geassocieerd met een Politically Exposed Person (PEP)
  • Het bedrijf negatief in het nieuws is geweest
  • Er andere negatieve zaken bekend zijn, zoals onder curatele staan, insolventie of procedures bij de politie

Compliance check bedrijven in 2 stappen:

  • 1. Zoek een bedrijf.
  • 2. Haal de compliance check op voor het bedrijf.

Wil je weten wie er achter een bedrijf zit? Gebruik dan eerst de UBO API’s om de uiteindelijk belanghebbenden in kaart te brengen.

Compliance check personen

Wil je de UBO van een bedrijf checken voor je klantacceptatie- en/of monitoringproces? Met de compliance check personen API zie je in één oogopslag of je met iemand te maken hebt die risico’s met zich meebrengt:

  • Zijn er (historische) sancties bekend?
  • Staat de persoon geregistreerd als Politically Exposed Person (PEP)?
  • Is de persoon negatief in het nieuws geweest?
  • Zijn er andere opmerkelijke zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?

Compliance check personen in 2 stappen:

  • 1. Zoek een persoon.
  • 2. Haal de compliance check op voor de persoon.

Wil je weten wie er achter een bedrijf zit? Gebruik dan eerst de UBO API’s om de uiteindelijk belanghebbenden in kaart te brengen.

Zo werken onze compliance check API's.

Met onze compliance check API’s ontdek je in no time of je wel of geen zaken kunt doen met een bedrijf of persoon.

Compliance check bedrijven
Compliance check personen

Compliance check bedrijven

Wil je er zeker van zijn of je zaken mag doen met een bedrijf? Met de compliance check bedrijven API krijg je direct het benodigde inzicht in bedrijven die je wilt onderzoeken, waar ook ter wereld. De API achterhaalt automatisch of:

  • Er (historische) sancties bekend zijn
  • Het bedrijf wordt geassocieerd met een Politically Exposed Person (PEP)
  • Het bedrijf negatief in het nieuws is geweest
  • Er andere negatieve zaken bekend zijn, zoals onder curatele staan, insolventie of procedures bij de politie

Compliance check bedrijven in 2 stappen:

  • 1. Zoek een bedrijf.
  • 2. Haal de compliance check op voor het bedrijf.

Wil je weten wie er achter een bedrijf zit? Gebruik dan eerst de UBO API’s om de uiteindelijk belanghebbenden in kaart te brengen.

Compliance check personen

Wil je de UBO van een bedrijf checken voor je klantacceptatie- en/of monitoringproces? Met de compliance check personen API zie je in één oogopslag of je met iemand te maken hebt die risico’s met zich meebrengt:

  • Zijn er (historische) sancties bekend?
  • Staat de persoon geregistreerd als Politically Exposed Person (PEP)?
  • Is de persoon negatief in het nieuws geweest?
  • Zijn er andere opmerkelijke zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?

Compliance check personen in 2 stappen:

  • 1. Zoek een persoon.
  • 2. Haal de compliance check op voor de persoon.

Wil je weten wie er achter een bedrijf zit? Gebruik dan eerst de UBO API’s om de uiteindelijk belanghebbenden in kaart te brengen.

Ontdek hoe onze klanten compliance check API's voor zich laten werken

CBRE

Iedere compliance check duurt nu maar 5 minuten in plaats van 20
ComplianceKYC onboarding & monitoringData on demandAPI’sOnline portal

Infomedics

Een getekende overeenkomst: van 57 dagen naar 7 minuten
ComplianceKYC onboarding & monitoringAPI’s

Portbase

Digitalisering van de haven zorgt voor enorme toegevoegde waarde
ComplianceKYC onboarding & monitoringAPI’s

Ontdek alle API's van Company.info.

Combineer de compliance check API's met één van onderstaande API's voor een compleet klantbeeld.

Nederlandse bedrijfsgegevens

Voeg bedrijfsgegevens zoals het KvK-nummer, adres, telefoonnummer, de branche of aantal werknemers automatisch toe aan je systeem. Profiteer van een complete en correcte bedrijfsgegevens.

Lees meer

Internationale adresgegevens

Met de API’s voor internationale adressen ben je verzekerd van juiste adressen in 240+ landen. Corrigeer foutief ingevoerde adressen automatisch.

Lees meer

Kredietwaardigheid bedrijven

Als je zakendoet met bedrijven, wil je risico’s tot een minimum beperken. Company.info biedt zowel compacte als uitgebreide kredietinformatie over bedrijven in Nederland en de rest van de wereld.

Lees meer

Wil jij aan de slag met onze compliance check API's?

Vraag een gratis proefabonnement aan om onze API's direct te testen in je software.

Probeer gratis