Compliance check API’s.

Wil je er zeker van zijn of je zaken mag doen met een bedrijf? Met de compliance screening API op bedrijven krijg je direct het benodigde inzicht in bedrijven die je wilt onderzoeken, waar ook ter wereld. De API achterhaalt automatisch of:

• Er (historische) sancties bekend zijn
• Het bedrijf wordt geassocieerd met een Politically Exposed Person (PEP)
• Het bedrijf negatief in het nieuws is geweest
• Er andere negatieve zaken bekend zijn, zoals onder curatele staan, insolventie of procedures bij de politie

Compliance screening op bedrijven in 2 stappen:

• 1. Zoek een bedrijf.
• 2. Haal de compliance check op voor het bedrijf.

Wil je de UBO van een bedrijf checken voor je klantacceptatie- en/of monitoringproces? Met de compliance screening API op personen zie je in één oogopslag of je met iemand te maken hebt die risico’s met zich meebrengt:

• Zijn er (historische) sancties bekend?
• Staat de persoon geregistreerd als Politically Exposed Person (PEP)?
• Is de persoon negatief in het nieuws geweest?
• Zijn er andere opmerkelijke zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?

Compliance screening op personen in 2 stappen:

• 1. Zoek een persoon.
• 2. Haal de compliance check op voor de persoon.

Een klant, leverancier of andere zakelijke relatie die bij een compliance screening niet voorkomt op PEP-lijsten, in sanctieregisters of in negatieve media, kan op een later moment alsnog als risicovol worden aangemerkt. Doordat er in de toekomst wél een sanctie wordt opgelegd, de natuurlijke persoon of het bedrijf negatief in het nieuws komt of door een vermelding op PEP.

Met de Compliance Monitoring API blijf je automatisch en proactief op de hoogte van dit soort wijzigingen. Bedrijven en/of natuurlijke personen die je eerder hebt gescreend met de Compliance Screening API, volg je hiermee continu. Zodra er een wijziging optreedt, ontvang je direct een melding met alle relevante details in je eigen systemen. Zo houd je makkelijker grip op mogelijke risico’s en blijf je voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Wwft en de Sanctiewet.

Compliance monitoring in 2 stappen:

• Geef via de API aan welke bedrijven en/of natuurlijke personen je wilt monitoren door de (bedrijfs)naam in te voeren, eventueel aangevuld met extra identificerende gegevens zoals de geboortedatum.
• Zodra er iets verandert, ontvang je automatisch een melding met alle relevante details.