Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk
Tijdens dit webinar geven we je op een interactieve manier handvatten waarmee je compliance processen (beter) kunt inrichten. De 10 stappen van het Wwft cliëntenonderzoek: Wwft-plichtige instellingen moeten onderzoeken wie hun (potentiële) cliënten zijn om de bijbehorende risico’s in te schatten en beheersen. Ook wordt verwacht dat zij ongebruikelijke transacties monitoren. Hierbij doorloopt een Wwft-plichtige instelling […]