KYC Microsoft Dynamics App.

Wil je de naleving van KYC-regelgeving automatiseren in Microsoft Dynamics? Direct inzicht krijgen in de concernstructuur en de UBO’s van klanten en prospects? Personen screenen op PEP-, sancties en negatief nieuws? Met de KYC App voor Microsoft Dynamics weet je precies met wie je zaken doet. Risico’s zijn tijdens het goedkeuringsproces direct inzichtelijk, zodat je in staat bent om accuraat de KYC-/CDD-richtlijnen na te leven.

Meld je aan voor het webinar over de KYC App dat wij samen met Microsoft en CRM Partners organiseren op 29 september om 11 uur.

Slimme data in je eigen systeem.

Met de KYC App is een gehele workflow ingeregeld in Microsoft Dynamics om de KYC-/CDD-richtlijnen moeiteloos en accuraat na te leven. Per fase van dit proces wordt alle relevante bedrijfsinformatie ingeladen, zodat je zeker weet of je zaken mag doen met nieuwe klanten en prospects. Alle in dit proces worden direct opgeslagen in een audit trail.

Stap 1. Concernstructuur

Krijg automatisch een volledig en actueel inzicht in de organisatiestructuur.

Is de organisatie van een nieuwe klant onderdeel van een groter geheel? Met de KYC App breng je de hele concernstructuur in kaart en selecteer je direct de hoogste organisatie uit de boom.

  • Bedrijfsgegevens

    De app voegt alle bedrijfsinformatie over de organisatie toe aan Microsoft Dynamics. Denk aan het KvK-nummer, het adres en het telefoonnummer.

  • Deeplink Company.info Online

    Klik vanuit het klantprofiel in Microsoft Dynamics direct door naar alle uitgebreide bedrijfsdata in Company.info Online en vind gedetailleerde informatie over de omzet, jaarverslagen en meer.

Stap 2. UBO

Achterhaal de UBO van een organisatie

Is de organisatiestructuur in kaart gebracht? De KYC App voor Microsoft Dynamics helpt om de UBO (Ultimate Beneficial Owner), ofwel de uiteindelijk belanghebbende, van een bedrijf te achterhalen.

Stap 3. Compliance Check

Check de UBO op PEP, sancties en negatief nieuws.

Bepaal of je zaken mag doen volgens de richtlijnen van de WWFT/WFT. Met de KYC App check je een UBO met één klik op 4 manieren:

 

  • PEP

    Achterhaal of een UBO voorkomt op de PEP-lijst, ofwel de lijst met Politically Exposed Persons. Is een UBO een politiek prominent persoon is, dan is het noodzakelijk verscherpte onderzoeksmaatregelen te nemen.

  • Sancties

    Komt een UBO voor in internationale sanctielijsten? Met de app zie je direct of er momenteel of in het verleden sancties zijn opgelegd door de AFM, DNB of Interpol.

  • Negatief nieuws

    Is de UBO negatief in het (bedrijfs)nieuws verschenen? Company.info checkt dit het nieuws uit 1500+ bronnen automatisch te checken.

  • Faillissementen en juridische uitspraken

    Ook wordt de UBO gecheckt op zijn/haar juridische verleden. Heeft een UBO in het verleden al één of meer faillissementen? Zijn er juridische uitspraken gedaan waar de UBO bij betrokken was? Met de KYC App zie je dit automatisch in Microsoft Dynamics.

Stap 4. Risicoprofiel

Automatisch inzicht in het risicoprofiel

Check alle resultaten van het cliëntenonderzoek direct in Microsoft Dynamics. Afhankelijk van het onderzoek wordt een UBO ingeschat als laag, gemiddeld, hoog of onacceptabel hoog risico. Dit helpt om beslissingen rondom klantacceptatie te vergemakkelijken en te versnellen. Als er goedkeuring nodig is dan ondersteunt de app het inregelen van een goedkeuringsproces per mail.

Stap 5. Klantmonitoring

Stel periodieke monitoring automatisch in

Klanten die zijn geaccepteerd in de geautomatiseerde workflow van de app krijgen allemaal een risicoclassificatie. Afhankelijk hiervan stel je in op welke manier je deze klanten wilt monitoren; periodiek of event driven. De app helpt om klanten eens of meerdere keren per jaar opnieuw te reviewen. Ook is het mogelijk triggers in te stellen om klanten opnieuw te reviewen. Deze event driven monitoring wordt later in het jaar mogelijk gemaakt.

Slimme data in je eigen systeem.

Met de KYC App is een gehele workflow ingeregeld in Microsoft Dynamics om de KYC-/CDD-richtlijnen moeiteloos en accuraat na te leven. Per fase van dit proces wordt alle relevante bedrijfsinformatie ingeladen, zodat je zeker weet of je zaken mag doen met nieuwe klanten en prospects. Alle in dit proces worden direct opgeslagen in een audit trail.

Stap 1. Concernstructuur
Stap 2. UBO
Stap 3. Compliance Check
Stap 4. Risicoprofiel
Stap 5. Klantmonitoring

Concernstructuur

Krijg automatisch een volledig en actueel inzicht in de organisatiestructuur.

Is de organisatie van een nieuwe klant onderdeel van een groter geheel? Met de KYC App breng je de hele concernstructuur in kaart en selecteer je direct de hoogste organisatie uit de boom.

  • Bedrijfsgegevens

    De app voegt alle bedrijfsinformatie over de organisatie toe aan Microsoft Dynamics. Denk aan het KvK-nummer, het adres en het telefoonnummer.

  • Deeplink Company.info Online

    Klik vanuit het klantprofiel in Microsoft Dynamics direct door naar alle uitgebreide bedrijfsdata in Company.info Online en vind gedetailleerde informatie over de omzet, jaarverslagen en meer.

UBO

Achterhaal de UBO van een organisatie

Is de organisatiestructuur in kaart gebracht? De KYC App voor Microsoft Dynamics helpt om de UBO (Ultimate Beneficial Owner), ofwel de uiteindelijk belanghebbende, van een bedrijf te achterhalen.

Compliance Check

Check de UBO op PEP, sancties en negatief nieuws.

Bepaal of je zaken mag doen volgens de richtlijnen van de WWFT/WFT. Met de KYC App check je een UBO met één klik op 4 manieren:

 

  • PEP

    Achterhaal of een UBO voorkomt op de PEP-lijst, ofwel de lijst met Politically Exposed Persons. Is een UBO een politiek prominent persoon is, dan is het noodzakelijk verscherpte onderzoeksmaatregelen te nemen.

  • Sancties

    Komt een UBO voor in internationale sanctielijsten? Met de app zie je direct of er momenteel of in het verleden sancties zijn opgelegd door de AFM, DNB of Interpol.

  • Negatief nieuws

    Is de UBO negatief in het (bedrijfs)nieuws verschenen? Company.info checkt dit het nieuws uit 1500+ bronnen automatisch te checken.

  • Faillissementen en juridische uitspraken

    Ook wordt de UBO gecheckt op zijn/haar juridische verleden. Heeft een UBO in het verleden al één of meer faillissementen? Zijn er juridische uitspraken gedaan waar de UBO bij betrokken was? Met de KYC App zie je dit automatisch in Microsoft Dynamics.

Risicoprofiel

Automatisch inzicht in het risicoprofiel

Check alle resultaten van het cliëntenonderzoek direct in Microsoft Dynamics. Afhankelijk van het onderzoek wordt een UBO ingeschat als laag, gemiddeld, hoog of onacceptabel hoog risico. Dit helpt om beslissingen rondom klantacceptatie te vergemakkelijken en te versnellen. Als er goedkeuring nodig is dan ondersteunt de app het inregelen van een goedkeuringsproces per mail.

Klantmonitoring

Stel periodieke monitoring automatisch in

Klanten die zijn geaccepteerd in de geautomatiseerde workflow van de app krijgen allemaal een risicoclassificatie. Afhankelijk hiervan stel je in op welke manier je deze klanten wilt monitoren; periodiek of event driven. De app helpt om klanten eens of meerdere keren per jaar opnieuw te reviewen. Ook is het mogelijk triggers in te stellen om klanten opnieuw te reviewen. Deze event driven monitoring wordt later in het jaar mogelijk gemaakt.

Ontdek de mogelijkheden

Meer weten?

Meld je aan voor het webinar over de KYC App dat wij samen met Microsoft en CRM Partners organiseren op 29 september om 11 uur.

Lees de brochure of bekijk de demovideo over de KYC App.

Wil je liever een persoonlijke demo of meer informatie over de werking van deze app? Laat je gegevens achter en we nemen binnen 1 dag contact met je op.

  • Weet precies met wie je zakendoet
  • Optimaliseer de naleving van KYC-/CDD-regelgeving
  • Maak Microsoft Dynamics de motor voor je compliance afdeling

Jouw gegevens.