Microsoft Dynamics (KYC)

Wil je de naleving van KYC-regelgeving automatiseren in Microsoft Dynamics? Direct inzicht krijgen in de concernstructuur en de UBO’s van klanten en prospects? Personen screenen op PEP-, sancties en negatief nieuws? Met de KYC App voor Microsoft Dynamics weet je precies met wie je zaken doet. Risico’s zijn tijdens het goedkeuringsproces direct inzichtelijk, zodat je in staat bent om accuraat de KYC-/CDD-richtlijnen na te leven.

Informatie aanvragen Lees de brochure
KYC oplossing
Risico's in kaart
Plug & Play

Voordelen van de Microsoft Dynamics KYC App.

Bepaal of je zaken mag doen volgens de richtlijnen van de WWFT met de Microsoft Dynamics KYC App.
Weet precies met wie je zakendoet

Identificeer eenvoudig de UBO en check direct of deze UBO voorkomt in internationale PEP- en sanctielijsten.

Voldoe aan KYC-/CDD-regelgeving

Raadpleeg alle bedrijfsinformatie die je nodig hebt voor het onboarden en monitoren van nieuwe klanten

KYC oplossing in Microsoft Dynamics

Voldoe aan de KYC-/CDD-richtlijnen met een workflow die naadloos aansluit binnen Microsoft Dynamics.

Om video's van YouTube te kunnen tonen, dienen alle cookies geaccepteerd te worden.

Ontdek de Microsoft Dynamics KYC App.

Met de KYC App voor Microsoft Dynamics weet je precies met wie je zaken doet. Risico’s zijn tijdens het goedkeuringsproces direct inzichtelijk, zodat je in staat bent om accuraat de Wwft richtlijnen na te leven.

Slimme data in je eigen systeem.

Met de KYC App is een gehele workflow ingeregeld in Microsoft Dynamics om de KYC-/CDD-richtlijnen moeiteloos en accuraat na te leven. Per fase van dit proces wordt alle relevante bedrijfsinformatie ingeladen, zodat je zeker weet of je zaken mag doen met nieuwe klanten en prospects. Alle stappen in dit proces worden direct opgeslagen in een audit trail.

Stap 1. Concernstructuur
Stap 2. UBO
Stap 3. Compliance Check
Stap 4. Risicoprofiel
Stap 5. Klantmonitoring

Concernstructuur

Is de organisatie van een nieuwe klant onderdeel van een groter geheel? Met de KYC App breng je de hele concernstructuur in kaart en selecteer je direct de hoogste organisatie uit de boom.

 

  • Bedrijfsgegevens
    De app voegt alle bedrijfsinformatie over de organisatie toe aan Microsoft Dynamics. Denk aan het KvK-nummer, het adres en het telefoonnummer.
  • Deeplink Company.info Online
    Klik vanuit het klantprofiel in Microsoft Dynamics direct door naar alle uitgebreide bedrijfsdata in Company.info Online en vind gedetailleerde informatie over de omzet, jaarverslagen en meer.

Achterhaal de UBO van een organisatie

Is de organisatiestructuur in kaart gebracht? De KYC App voor Microsoft Dynamics helpt om de UBO (Ultimate Beneficial Owner), ofwel de uiteindelijk belanghebbende, van een bedrijf te achterhalen.

Compliance Check

Bepaal of je zaken mag doen volgens de richtlijnen van de WWFT/WFT. Met de KYC App check je een UBO met één klik op 4 manieren:

 

  • PEP
    Achterhaal of een UBO voorkomt op de PEP-lijst, ofwel de lijst met Politically Exposed Persons. Is een UBO een politiek prominent persoon is, dan is het noodzakelijk verscherpte onderzoeksmaatregelen te nemen.
  • Sancties
    Komt een UBO voor in internationale sanctielijsten? Met de app zie je direct of er momenteel of in het verleden sancties zijn opgelegd door de AFM, DNB of Interpol.
  • Negatief nieuws
    Is de UBO negatief in het (bedrijfs)nieuws verschenen? Company.info checkt dit het nieuws uit 1500+ bronnen automatisch te checken.
  • Faillissementen en juridische uitspraken
    Ook wordt de UBO gecheckt op zijn/haar juridische verleden. Heeft een UBO in het verleden al één of meer faillissementen? Zijn er juridische uitspraken gedaan waar de UBO bij betrokken was? Met de KYC App zie je dit automatisch in Microsoft Dynamics.

Automatisch inzicht in het risicoprofiel

Check alle resultaten van het cliëntenonderzoek direct in Microsoft Dynamics. Afhankelijk van het onderzoek wordt een UBO ingeschat als laag, gemiddeld, hoog of onacceptabel hoog risico. Dit helpt om beslissingen rondom klantacceptatie te vergemakkelijken en te versnellen. Als er goedkeuring nodig is dan ondersteunt de app het inregelen van een goedkeuringsproces per mail.

Klantmonitoring

Klanten die zijn geaccepteerd in de geautomatiseerde workflow van de app krijgen allemaal een risicoclassificatie. Afhankelijk hiervan stel je in op welke manier je deze klanten wilt monitoren; periodiek of event driven. De app helpt om klanten eens of meerdere keren per jaar opnieuw te reviewen. Ook is het mogelijk triggers in te stellen om klanten opnieuw te reviewen. Deze event driven monitoring wordt later in het jaar mogelijk gemaakt.

Stap 1. Concernstructuur

Is de organisatie van een nieuwe klant onderdeel van een groter geheel? Met de KYC App breng je de hele concernstructuur in kaart en selecteer je direct de hoogste organisatie uit de boom.

 

  • Bedrijfsgegevens
    De app voegt alle bedrijfsinformatie over de organisatie toe aan Microsoft Dynamics. Denk aan het KvK-nummer, het adres en het telefoonnummer.
  • Deeplink Company.info Online
    Klik vanuit het klantprofiel in Microsoft Dynamics direct door naar alle uitgebreide bedrijfsdata in Company.info Online en vind gedetailleerde informatie over de omzet, jaarverslagen en meer.
Stap 2. UBO

Is de organisatiestructuur in kaart gebracht? De KYC App voor Microsoft Dynamics helpt om de UBO (Ultimate Beneficial Owner), ofwel de uiteindelijk belanghebbende, van een bedrijf te achterhalen.

Stap 3. Compliance Check

Bepaal of je zaken mag doen volgens de richtlijnen van de WWFT/WFT. Met de KYC App check je een UBO met één klik op 4 manieren:

 

  • PEP
    Achterhaal of een UBO voorkomt op de PEP-lijst, ofwel de lijst met Politically Exposed Persons. Is een UBO een politiek prominent persoon is, dan is het noodzakelijk verscherpte onderzoeksmaatregelen te nemen.
  • Sancties
    Komt een UBO voor in internationale sanctielijsten? Met de app zie je direct of er momenteel of in het verleden sancties zijn opgelegd door de AFM, DNB of Interpol.
  • Negatief nieuws
    Is de UBO negatief in het (bedrijfs)nieuws verschenen? Company.info checkt dit het nieuws uit 1500+ bronnen automatisch te checken.
  • Faillissementen en juridische uitspraken
    Ook wordt de UBO gecheckt op zijn/haar juridische verleden. Heeft een UBO in het verleden al één of meer faillissementen? Zijn er juridische uitspraken gedaan waar de UBO bij betrokken was? Met de KYC App zie je dit automatisch in Microsoft Dynamics.
Stap 4. Risicoprofiel

Check alle resultaten van het cliëntenonderzoek direct in Microsoft Dynamics. Afhankelijk van het onderzoek wordt een UBO ingeschat als laag, gemiddeld, hoog of onacceptabel hoog risico. Dit helpt om beslissingen rondom klantacceptatie te vergemakkelijken en te versnellen. Als er goedkeuring nodig is dan ondersteunt de app het inregelen van een goedkeuringsproces per mail.

Stap 5. Klantmonitoring

Klanten die zijn geaccepteerd in de geautomatiseerde workflow van de app krijgen allemaal een risicoclassificatie. Afhankelijk hiervan stel je in op welke manier je deze klanten wilt monitoren; periodiek of event driven. De app helpt om klanten eens of meerdere keren per jaar opnieuw te reviewen. Ook is het mogelijk triggers in te stellen om klanten opnieuw te reviewen. Deze event driven monitoring wordt later in het jaar mogelijk gemaakt.

Direct aan de slag met de KYC Microsoft Dynamics App?

Dankzij de plug-and-play-technologie is de KYC Microsoft Dynamics App snel en gemakkelijk te gebruiken. Geen lange installatieprocedures dus, maar direct aan de slag!

Ben je geïnteresseerd in het gebruik van de KYC Microsoft Dynamics App? Wil je meer informatie over de mogelijkheden of heb je behoefte aan een persoonlijke demo? Vul dan het contactformulier in en we nemen binnen 1 werkdag contact om je verder te helpen.

Vraag meer informatie of een persoonlijke demo aan

Vul onderstaand formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen. Lees hierover meer in ons privacy statement.

© 2022 Mark Prins
Jacqueline
Teamlead Partners

Kan ik je helpen?

Heb je een vraag over de KYC App voor Microsoft Dynamics? Neem contact met mij op en ik help je graag verder!

Neem contact op