UBO en compliance API’s.

Technische documentatie

Neemt het Know Your Customer (KYC) proces veel tijd in beslag? Zoek je manieren om je klantacceptatieproces te versnellen en accuraat de compliance regelgeving na te leven? Met de UBO en compliance API’s van Company.info doorloop je de audit trail snel en makkelijk. Breng de concernstructuur in kaart, bepaal de hoogste entiteit en check de UBO op PEP, sancties en negatief nieuws.

Wil je deze API’s testen? Vraag dan een gratis test-account aan.

Alle UBO en compliance API's op een rij.

Met onze technische documentatie zie je snel welke API’s interessant zijn om je compliance processen te automatiseren.

UBO-onderzoek

Om de natuurlijke personen en/of (buitenlandse) bedrijven te achterhalen die als UBO (Ultimate Beneficial Owner) worden beschouwd, zijn er 3 API’s die achtereenvolgens ingezet worden. Eerst wordt een historisch of real-time uittreksel uit het Handelsregister opgehaald van het bedrijf dat gecheckt wordt. Daarna volgt een automatisch onderzoek, waarmee de hele concernstructuur van het bedrijf in kaart wordt gebracht. Als dit onderzoek is afgerond, is het duidelijk welke personen en bedrijven vermoedelijk de UBO zijn. Van al deze personen en bedrijven worden tot slot de belangrijke kenmerken doorgegeven.

Wil je deze UBO’s checken op PEP, sancties en negatief nieuws? Maak dan gebruik van de compliance checks bedrijven en personen.

Compliance check bedrijven

Wil je er zeker van zijn of je zaken mag doen met jou relaties? Met de compliance check van Company.info heb je direct het benodigde inzicht in personen en bedrijven, waar ook ter wereld:

  • Zijn er sancties bekend, nu of in het verleden?
  • Staat het bedrijf bekend als Politically Exposed Person (PEP)?
  • Is er negatief nieuws bekend?
  • Zijn er andere negatieve zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?

Compliance check bedrijven in 2 stappen:

Compliance check personen

Wil je de natuurlijke UBO van een bedrijf checken voor je klantacceptatie- en/ monitoringproces? Met de compliance checks op persoonsniveau controleer je dit snel en accuraat.

  • Zijn er sancties bekend, nu of in het verleden?
  • Staat de persoon bekend als Politically Exposed Person (PEP)?
  • Is de persoon negatief in het nieuws geweest?
  • Zijn er andere opmerkelijk zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?

Compliance check personen in 2 stappen:

Alle UBO en compliance API's op een rij.

Met onze technische documentatie zie je snel welke API’s interessant zijn om je compliance processen te automatiseren.

UBO-onderzoek
Compliance check bedrijven
Compliance check personen

UBO-onderzoek

Om de natuurlijke personen en/of (buitenlandse) bedrijven te achterhalen die als UBO (Ultimate Beneficial Owner) worden beschouwd, zijn er 3 API’s die achtereenvolgens ingezet worden. Eerst wordt een historisch of real-time uittreksel uit het Handelsregister opgehaald van het bedrijf dat gecheckt wordt. Daarna volgt een automatisch onderzoek, waarmee de hele concernstructuur van het bedrijf in kaart wordt gebracht. Als dit onderzoek is afgerond, is het duidelijk welke personen en bedrijven vermoedelijk de UBO zijn. Van al deze personen en bedrijven worden tot slot de belangrijke kenmerken doorgegeven.

Wil je deze UBO’s checken op PEP, sancties en negatief nieuws? Maak dan gebruik van de compliance checks bedrijven en personen.

Compliance check bedrijven

Wil je er zeker van zijn of je zaken mag doen met jou relaties? Met de compliance check van Company.info heb je direct het benodigde inzicht in personen en bedrijven, waar ook ter wereld:

  • Zijn er sancties bekend, nu of in het verleden?
  • Staat het bedrijf bekend als Politically Exposed Person (PEP)?
  • Is er negatief nieuws bekend?
  • Zijn er andere negatieve zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?

Compliance check bedrijven in 2 stappen:

Compliance check personen

Wil je de natuurlijke UBO van een bedrijf checken voor je klantacceptatie- en/ monitoringproces? Met de compliance checks op persoonsniveau controleer je dit snel en accuraat.

  • Zijn er sancties bekend, nu of in het verleden?
  • Staat de persoon bekend als Politically Exposed Person (PEP)?
  • Is de persoon negatief in het nieuws geweest?
  • Zijn er andere opmerkelijk zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?

Compliance check personen in 2 stappen:

Frans Kloosterman, Business Developer

Famed

“Belanghebbenden moesten eerst gemiddeld 68 handtekeningen zetten, nu nog maar 3 én die zijn nog digitaal ook.”

Ontdek alle API's van Company.info.

Combineer de UBO en compliance API's met één van onderstaande API's voor een compleet klantbeeld.

Nederlandse bedrijfsgegevens

Voeg bedrijfsgegevens zoals het KvK-nummer, adres, telefoonnummer, de branche of aantal werknemers automatisch toe aan je systeem. Profiteer van een complete en correcte bedrijfsgegevens.

Lees meer

Internationale adresgegevens

Met de API’s voor internationale adressen ben je verzekerd van juiste adressen in 240+ landen. Corrigeer foutief ingevoerde adressen automatisch.

Lees meer

Kredietwaardigheid bedrijven

Als je zakendoet met bedrijven, wil je risico’s tot een minimum beperken. Company.info biedt zowel compacte als uitgebreide kredietinformatie over bedrijven in Nederland en de rest van de wereld.

Lees meer

Op zoek naar andere API documentatie?

Ben je op zoek naar de technische documentatie voor (een) specifieke API('s) en staat die er niet tussen? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag op weg.