Efficiënt en Wwft-proof cliëntenonderzoek voor accountants.

Automatiseer cliëntacceptatie, UBO-checks en monitoring in één workflow

Probeer de KYC.app 1 maand gratis

De Wwft-uitdaging voor accountantskantoren.

Wwft-compliance kost steeds meer tijd en aandacht. Toch moet je zeker weten dat alles klopt en goed vastgelegd is.

Veel accountantskantoren lopen tegen dezelfde uitdagingen aan:

  • Cliëntenonderzoek kost veel tijd en handmatig werk

  • UBO-structuren zijn niet altijd eenvoudig te doorgronden

  • Sanctielijst- en PEP-checks moeten continu worden uitgevoerd

  • Dossiervorming vraagt veel administratie

  • Monitoring van cliënten gebeurt nog (deels) handmatig

Het gevolg: hoge werkdruk, foutgevoeligheid en risico op non-compliance.

Efficiënter cliëntenonderzoek met Company.info.

Company.info helpt accountantskantoren om cliëntenonderzoek slimmer en sneller uit te voeren. Met betrouwbare data en diepgaande KYC-inzichten kun je risico’s beter inschatten, sneller beslissingen nemen en eenvoudiger voldoen aan de Wwft.

Of je nu werkt vanuit een online omgeving, je eigen systemen of een combinatie daarvan, met Company.info heb je altijd toegang tot:

  • actuele en gecontroleerde bedrijfsinformatie uit officiële bronnen

  • inzicht in bedrijfs- en eigendomsstructuren

  • flexibele oplossingen die aansluiten op je bestaande werkwijze

Automatiseer je cliëntenonderzoek met de KYC.app.

De Company.info KYC.app ondersteunt accountants bij elke stap van het cliëntenonderzoek.

Wat kun je met de KYC.app?

  • Automatisch actuele bedrijfsgegevens ophalen

  • Direct inzicht in UBO- en concernstructuren

  • PEP- en sanctielijsten controleren

  • Risicoprofielen vastleggen en onderbouwen

  • Cliënten automatisch monitoren op wijzigingen

Alles wat je controleert, wordt automatisch vastgelegd in het dossier. Zo werk je sneller, consistenter en altijd controleerbaar.

Probeer de KYC.app 1 maand gratis

In 10 stappen Wwft-proof met de KYC.app.

Met de KYC.app doorloop je cliëntenonderzoek in een duidelijke en gestructureerde flow. Van het verzamelen van bedrijfsinformatie tot monitoring en dossiervorming, elke stap is logisch opgebouwd en wordt automatisch vastgelegd.

Zo behoud je overzicht, werk je consistenter en kun je altijd aantonen dat je voldoet aan de Wwft.

Stap 1. Verifieer de cliënt
Stap 2. Start UBO-onderzoek
Stap 3. Beheer documenten
Stap 4. Review documenten
Stap 5. Voeg personen toe
Stap 6. Classificeer de UBO
Stap 7. Verifieer de UBO
Stap 8. Doe compliance check
Stap 9. Genereer eindrapport
Stap 10. Activeer monitoring

Verifieer de organisatie of persoon

Zoek snel en eenvoudig de juiste organisatie of persoon met onze zoekfunctie (op naam of KvK-nummer). Controleer alle gegevens voordat je een dossier start.

Achterhaal de UBO vanuit Company.info bronnen

Verkrijg direct inzicht in de organisatiestructuur, bestuurders, aandeelhouders en juridische documenten dankzij onze actuele databronnen.

Beheer documenten en vragenlijsten

  • Stel vragenlijsten op: Maak eenvoudig klantacceptatie-checklists en bepaal of ze verplicht ingevuld moeten worden.
  • Voeg documenten toe: Voeg losse bestanden toe op dossier-, bedrijfs- en/of persoonsniveau. Hierbij heb je de mogelijkheid om een toegevoegd document na een bepaalde periode automatisch te laten verwijderen i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Vraag ontbrekende documenten op: Wissel documenten veilig uit met je cliënten via de geïntegreerde mailsystemen.

Alle toegevoegde documenten zijn terug te vinden in het cliëntdossier in de KYC.app.

Check ingediende documenten

Controleer ingediende documenten op volledigheid en juistheid. Keur goed of vraag automatisch om aanvulling.

Voeg ontbrekende personen en organisaties toe

Voeg eenvoudig nieuwe functionarissen of gerelateerde organisaties toe die uit je onderzoek naar voren komen.

Bepaal en classificeer de UBO

Bepaal op basis van de verzamelde informatie wie de UBO is en leg dit vast in het cliëntdossier.

Verifieer de identiteit van de UBO

Upload identiteitsbewijzen of laat cliënten deze zelf aanleveren en verifieer eenvoudig de gegevens.

Doe een compliance check

Controleer organisaties en personen op:

  • Sancties: Zie of een persoon voorkomt op internationale sanctielijsten.
  • PEP’s: Achterhaal of een (rechts)persoon voorkomt op de PEP-lijst, ofwel de lijst met Politically Exposed Persons.
  • Negatief nieuws: Signaleer direct of een (nieuwe) cliënt negatief in het nieuws is verschenen.
  • Faillissementen en juridische uitspraken: Controleer of er eerdere faillissementen of juridische uitspraken zijn.
  • Web-/Google: Zie direct wat er online over een persoon of organisatie te vinden is.

Genereer een eindrapport

Stel de risicocategorie vast en voeg conclusies toe volgens je interne compliancebeleid. Sluit het dossier af met een volledig rapport.

Stel cliëntmonitoring in

Blijf automatisch op de hoogte van veranderingen in de organisatiestructuur, UBO’s en andere risicofactoren via cliëntmonitoring.

  • Automatische monitoring: Ontvang meldingen van veranderingen in de organisatiestructuur, UBO, of als er negatieve berichtgeving of sancties zijn.
  • Reactieve monitoring: Stel zelf in wanneer je cliënten wilt herzien, bijvoorbeeld één of meerdere keren per jaar
Stap 1. Verifieer de cliënt

Zoek snel en eenvoudig de juiste organisatie of persoon met onze zoekfunctie (op naam of KvK-nummer). Controleer alle gegevens voordat je een dossier start.

Stap 2. Start UBO-onderzoek

Verkrijg direct inzicht in de organisatiestructuur, bestuurders, aandeelhouders en juridische documenten dankzij onze actuele databronnen.

Stap 3. Beheer documenten
  • Stel vragenlijsten op: Maak eenvoudig klantacceptatie-checklists en bepaal of ze verplicht ingevuld moeten worden.
  • Voeg documenten toe: Voeg losse bestanden toe op dossier-, bedrijfs- en/of persoonsniveau. Hierbij heb je de mogelijkheid om een toegevoegd document na een bepaalde periode automatisch te laten verwijderen i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Vraag ontbrekende documenten op: Wissel documenten veilig uit met je cliënten via de geïntegreerde mailsystemen.

Alle toegevoegde documenten zijn terug te vinden in het cliëntdossier in de KYC.app.

Stap 4. Review documenten

Controleer ingediende documenten op volledigheid en juistheid. Keur goed of vraag automatisch om aanvulling.

Stap 5. Voeg personen toe

Voeg eenvoudig nieuwe functionarissen of gerelateerde organisaties toe die uit je onderzoek naar voren komen.

Stap 6. Classificeer de UBO

Bepaal op basis van de verzamelde informatie wie de UBO is en leg dit vast in het cliëntdossier.

Stap 7. Verifieer de UBO

Upload identiteitsbewijzen of laat cliënten deze zelf aanleveren en verifieer eenvoudig de gegevens.

Stap 8. Doe compliance check

Controleer organisaties en personen op:

  • Sancties: Zie of een persoon voorkomt op internationale sanctielijsten.
  • PEP’s: Achterhaal of een (rechts)persoon voorkomt op de PEP-lijst, ofwel de lijst met Politically Exposed Persons.
  • Negatief nieuws: Signaleer direct of een (nieuwe) cliënt negatief in het nieuws is verschenen.
  • Faillissementen en juridische uitspraken: Controleer of er eerdere faillissementen of juridische uitspraken zijn.
  • Web-/Google: Zie direct wat er online over een persoon of organisatie te vinden is.
Stap 9. Genereer eindrapport

Stel de risicocategorie vast en voeg conclusies toe volgens je interne compliancebeleid. Sluit het dossier af met een volledig rapport.

Stap 10. Activeer monitoring

Blijf automatisch op de hoogte van veranderingen in de organisatiestructuur, UBO’s en andere risicofactoren via cliëntmonitoring.

  • Automatische monitoring: Ontvang meldingen van veranderingen in de organisatiestructuur, UBO, of als er negatieve berichtgeving of sancties zijn.
  • Reactieve monitoring: Stel zelf in wanneer je cliënten wilt herzien, bijvoorbeeld één of meerdere keren per jaar

Probeer de KYC.app nu 1 maand gratis.

Compliance 1080x1080_DO linkedin blanco

Ontdek hoe eenvoudig en efficiënt cliëntacceptatie kan zijn. Vraag vandaag nog een gratis proefabonnement aan en ervaar het zelf.

  • 1 maand lang gratis toegang tot de KYC.app

  • Bespaar tijd bij cliëntacceptatie

  • Monitor cliënten automatisch

  • Vergemakkelijk het naleven van de Wwft

  • Minimaliseer handmatig werk

  • Stopt automatisch

Start gratis proefabonnement
Compliance 1080x1080_DO linkedin blanco

Praktijkvoorbeeld: FACET Accountants & Adviseurs

FACET Accountants & Adviseurs

Tijdswinst en uniformiteit door automatisering van het KYC-proces
ComplianceKYC onboarding & monitoringKYC.app

Veelgestelde vragen

KYC.app

In hoeverre neemt de KYC.app het cliëntenonderzoek uit handen?

De KYC.app automatiseert het grootste deel van het proces: van dataverzameling tot controles en dossiervorming. Je houdt altijd zelf controle over de uiteindelijke beoordeling.

Is de KYC.app ook geschikt voor kleine accountantskantoren?

Ja, de KYC.app is geschikt voor zowel kleine als grotere accountantskantoren die hun cliëntenonderzoek willen professionaliseren en automatiseren.

Werkt de KYC.app met mijn huidige systemen?

De KYC.app kan eenvoudig worden ingezet naast je bestaande processen. Daarnaast zijn er API-mogelijkheden om onze oplossing te integreren met je huidige systemen. We denken graag met je mee over de beste inrichting voor jouw situatie.

Hoe snel kan ik starten?

Na je aanvraag nemen we direct contact met je op om de omgeving in te richten en je snel op weg te helpen. In de meeste gevallen kun je binnen korte tijd aan de slag.

Hoe vaak moet ik cliënten monitoren?

De Wwft vereist doorlopende monitoring. Met de KYC.app gebeurt dit automatisch, zodat je direct wordt geïnformeerd bij relevante wijzigingen.

Veelgestelde vragen

KYC.app

KYC.app

In hoeverre neemt de KYC.app het cliëntenonderzoek uit handen?

De KYC.app automatiseert het grootste deel van het proces: van dataverzameling tot controles en dossiervorming. Je houdt altijd zelf controle over de uiteindelijke beoordeling.

Is de KYC.app ook geschikt voor kleine accountantskantoren?

Ja, de KYC.app is geschikt voor zowel kleine als grotere accountantskantoren die hun cliëntenonderzoek willen professionaliseren en automatiseren.

Werkt de KYC.app met mijn huidige systemen?

De KYC.app kan eenvoudig worden ingezet naast je bestaande processen. Daarnaast zijn er API-mogelijkheden om onze oplossing te integreren met je huidige systemen. We denken graag met je mee over de beste inrichting voor jouw situatie.

Hoe snel kan ik starten?

Na je aanvraag nemen we direct contact met je op om de omgeving in te richten en je snel op weg te helpen. In de meeste gevallen kun je binnen korte tijd aan de slag.

Hoe vaak moet ik cliënten monitoren?

De Wwft vereist doorlopende monitoring. Met de KYC.app gebeurt dit automatisch, zodat je direct wordt geïnformeerd bij relevante wijzigingen.

Test de KYC.app gratis

1 maand toegang. Geen betaalgegevens nodig. Stopt automatisch.

Probeer gratis