Compliance screening en monitoring
Wil je zeker weten of je zaken mag doen met een organisatie of persoon én automatisch op de hoogte blijven van wijzigingen in het risicoprofiel? Met onze Compliance API’s screen en monitor je zakelijke relaties wereldwijd op sancties, Politically Exposed Persons (PEP’s), adverse media en andere compliancerisico’s.
Voer realtime compliance checks uit tijdens onboarding- en klantacceptatieprocessen en blijf vervolgens automatisch op de hoogte van relevante wijzigingen. Zo voldoe je efficiënter aan KYC-, AML- en Wwft-verplichtingen.
De voordelen van onze Compliance API’s.
Wereldwijde compliance screening en monitoring
Controleer en monitor organisaties en personen wereldwijd op sanctielijsten, PEP-vermeldingen, adverse media en andere internationale watchlists.
Realtime inzicht én doorlopende monitoring
Voer direct compliance checks uit en ontvang automatisch meldingen wanneer relevante wijzigingen plaatsvinden.
Volledige audit trail
Sla screeningsresultaten automatisch op in je eigen systemen voor audits, compliance-verantwoording en Wwft-processen.
Zo werkt de Compliance screening API.
Zoek een organisatie of persoon op
Zoek op bedrijfsnaam of persoonsnaam. De API geeft een lijst met mogelijke matches inclusief een relevantiescore terug zodat je eenvoudig de juiste organisatie of persoon kunt selecteren die je wilt screenen.Haal de compliance check op
Vraag de volledige compliance check van de geselecteerde organisatie of persoon op. Hiermee krijg je toegang tot alle beschikbare compliance-informatie, waaronder de datasets waarin de relatie voorkomt en de bijbehorende screeningsgegevens.
Zo werkt de Compliance monitoring API.
Voeg organisaties en personen toe aan monitoring
Selecteer de organisaties en personen die je wilt monitoren. Je kunt deze logisch groeperen, bijvoorbeeld per klantgroep, leveranciersbestand of compliance-onderzoek.Ontvang alerts bij relevante wijzigingen
De API screent jouw geselecteerde relaties voortdurend op wijzigingen in compliance-data. Wanneer een organisatie of persoon voorkomt op een nieuwe sanctielijst, wordt toegevoegd aan een PEP-register of negatief in het nieuws komt, ontvang je automatisch een alert zodat je direct actie kunt ondernemen.
Aan de slag met onze Compliance API's.
Test de Compliance API’s gratis
Vraag een API trial key aan. Die ontvang je binnen 2 werkdagen. Hiermee kun je de Compliance Screening API en de Compliance monitoring API gratis testen en integreren in jouw eigen systeem of in onze Developers Documentation.
Kies je prijsniveau
De Compliance API’s neem je af via een prijsniveau binnen ons postpaid tariefmodel van de API Hub. Op basis van je geschatte dataverbruik kies je het prijsniveau dat bij jouw organisatie past. Bij alle prijsniveaus zitten verschillende functionaliteiten inbegrepen, zoals support, korting op je dataverbruik en maandelijks inzicht in je dataverbruik. Daarnaast heb je via de API Hub toegang tot ons complete API-aanbod.
Koppel de API’s aan je systeem
Prijsniveau gekozen? Integreren maar! Van de Compliance screening API en de Compliance monitoring API is duidelijke en gebruiksvriendelijke documentatie beschikbaar en je kunt de API’s via gangbare programmeertalen integreren.
Voer automatisch compliance checks uit
Zodra de Compliance API’s zijn geïntegreerd in je systeem of website, ontvang je van ons de productie key. Deze kan je vervangen voor de API trial key. Vanaf dat moment zijn de Compliance screening API en de Compliance monitoring API klaar voor gebruik.
Probeer gratis.
Klaar om de Compliance API’s te testen? Vul je gegevens in en ontvang binnen 2 werkdagen een API trial key. Daarmee kun je de API kosteloos uitproberen in je eigen omgeving of via onze Developers Documentation.