Handboek Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk.
Handvatten voor het inrichten van processen rondom cliëntacceptatie en -monitoring
Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk.
Het aantal fte’s dat zich bij Nederlandse financiële ondernemingen bezighoudt met compliance is aanzienlijk. Dat de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een belangrijker thema is dan ooit, is wel duidelijk. Dat bij het naleven ervan veel komt kijken, is ook geen nieuws. De wet- en regelgeving bestaat uit hard en soft law, waardoor Wwft-plichtige instellingen zich in de praktijk door verschillende lagen van regels moeten worstelen. Het handboek ‘Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk’ dat wij samen met vijf experts van EY en CMS hebben gemaakt biedt opheldering.
In dit handboek komen de volgende onderwerpen aan bod:
- De achtergrond van de Wwft, de wijzigingen door de jaren heen en het toepassingsbereik.
- Verduidelijking van hoe de huidige Anti-witwasrichtlijnen geïnterpreteerd moeten worden.
- De 10 stappen van het cliëntenonderzoek inclusief complexe praktijkvoorbeelden.
- Tips voor hoe om te gaan met complexe groepsstructuren.
- Hulpmiddelen voor het classificeren van cliënten in een risicocategorie.